高管行為規范

　　1．高管行為規范是集團公司的重要規章制度，是對集團公司高管人員最基本的規定和要求，是高管人員從業的行動指南。違反行為規范的將受到紀律處分直至撤職、解除勞動合同和追究法律責任，必須無條件執行。

　　2.高管行為規范中的“高管”是指集團公司、集團成員企業中的高級管理人員、高級專業技術人員。

　　3.高管德績八條

　　3.1誠信。誠實面對自己、面對客戶、面對同事；履行自己的承諾和達成的協議；遵守社會公認倫理道德。

　　3.2敬業。對事業忠誠盡心，全力以赴，不懈怠庸懶；把握好工作與生活的平衡，處理好同事與朋友的關系；勇于承擔責任，講究工作質量和效率。

　　3.3廉潔。在日常工作、生活中自我約束，行為檢點；始終堅持人格、行為、作風的一致性和統一性；不隨波逐流，不因人際關系而對不良行為和現象作妥協；不利用職務之便為親友謀取利益，不收受賄賂

　　3.4責任。對工作全力以赴，積極主動，善于發現、分析、解決問題；維護公司整體利益，關注公司發展，關心同事下級成長；努力做到工作的完整性、連續性、科學性，不找任何借口拖延、耽擱；工作勤奮、認真、細致、準確，自始至終，一絲不茍。

　　3.5團結。善于化解矛盾，遇事沉著、冷靜、克制，杜絕過激言行；保持和氣、友善、禮貌，抵制官僚主義；尊重他人，理解他人，樂于接受不同意見；不拉幫結派、不打擊報復、分工不分家，補臺不拆臺；具有良好的團隊合作精神，做好傳、幫、帶，營造良好的團隊氛圍。

　　3.6公正�？陀^公正對待自己、同事、客戶；實事求是地評價工作和事物，不徇私枉法，偏袒不公；不講不利團結的話，不做不利公司發展的事；不濫用職權，不犧牲他人或公司的利益為自己贏得私利；嚴格執行公司制度，用制度管人，依制度做事。

　　3.7學習。視學習為立身之本，不斷學習創新，超越自我；樹立正確的學習觀，掌握科學的學習方法；勇于面對自身不足，善于整合資源，共享知識和經驗；溫故知新，不恥下問；創造性地學習和思考。 3.8使命。樹立強烈的成功欲望，具備韌性和毅力；超越自我，持續完善地改進工作方法；目標清晰，高效地朝既定目標前進；全心投入，全力以赴；

　　4.0高管行為準則

　　《行為準則》中的“4.1”至“4.7”是對高管人員勤勉義務、忠實義務的基本要求，請您盡職盡責，認真履行，否則將構成失職和瀆職；“4.8”是對高管人員權利的限制，您行使這些權利必須得到批準或授權，擅自決定這些事項，將構成違規；“4.9”是對高管人員廉潔自律的要求，如果您違反規定將構成違紀，受到紀律處分；“4.10”是對高管人員合法、合規經營的要求，屬于嚴格禁止的行為，您違反這些規定將構成違法或違規，受到撤職的處分，直至解除勞動合同或追究法律責任。

　　4.1嚴格遵守國家政策、法律法規和公司規章制度，積極貫徹執行公司各項會議的決定和決議；自覺維護公司領導班子的團結，嚴禁發表和散布違反公司根本利益的言論。

　　4.2嚴格遵守《公司法》和公司章程，勤勉盡職，忠誠于公司，為公司謀取最大利益。

　　4.3嚴格遵守組織人事紀律，嚴禁擅自決定人事問題，不搞個人封官許愿，不干預下級人事任免，不安排親朋好友工作。

　　4.4堅持重大問題集體決策和重大事項報告、請示制度，不越權行事，不擅自決策。

　　4.5善待員工、善待股東、善待客戶、善待所有幫助過公司的人；堅持企業利益最大化與員工價值最大化的高度統一。

　　4.6誠信經營，公平、公正地對待客戶，以優質的產品和良好的服務滿足客戶需求。

　　4.7嚴守公司機密，嚴禁利用公司商業秘密、業務渠道從事個人謀利活動，或將其提供、泄露給他人及其他企業。調離本公司或現崗位時，應當承諾繼續遵守企業限制的有關規定，對掌握的公司機密、商業秘密等繼續履行保密義務。

　　4.8未經批準或授權不得從事以下活動

　　4.8.1以公司名義進行考察、談判、簽約、招投標、競拍等；

　　4.8.2以公司名義對外提供擔保、證明；

　　4.8.3以公司名義對外發表意見；

　　4.8.4以公司名義進行捐助性、救濟性和公益性支出活動；

　　4.8.5代表公司出席公眾活動及其他活動；

　　4.9、嚴格遵守廉潔自律的各項規定，不得從事以下活動：

　　4.9.1不做有損于公司利益和形象的事，未經同意，不得在其它企業兼職；

　　4.9.2不得利用自己的職權和工作之便，為自己或親屬、好友謀取利益；

　　4.9.3不準利用職務上的便利通過同業經營或關聯交易為本人、近親屬或特定關系人謀取利益；

　　4.9.4不準相互為對方及其近親屬和其他特定關系人從事營利性經營活動提供便利條件。

　　4. 10合法、合規地開展公司業務，嚴格禁止下列行為：

　　4.10.1嚴禁授意、指使、強令財會人員提供虛假財務報告；

　　4.10.2嚴禁違規對外拆借資金，或將公司財產贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其他單位和個人；

　　4.10.3嚴禁在物資購銷、設備招標、項目開發、資源整合、資本運作等經營活動中違規操作或謀取私利；

　　4.10.4嚴禁利用職務便利，自己經營或者為他人經營與其所任職公司、企業同類的業務；

　　4.10.5嚴禁擅自決定對外投資、借貸、融資、擔保等重大事項；

　　4.10.6嚴禁將公司資產委托、租賃、承包、出借給自己的親屬經營；

　　4.10.7嚴禁自定薪酬和私發各種獎金、福利和補貼；

　　4.10.8嚴禁擅自決定應當由集團公司或股東會、董事會決定的事項；

　　4.10.9發生打架斗毆、酗酒賭博、賣淫的等違法違紀行為。

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