股東的決定

股東的決定1

　　××××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會于20xx年2月28日在本公司會議室召開。

　　本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長(或執行董事)先生主持。

　　會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的'方式一致同意如下決議：

　　1、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

　　2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資

　　3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣4、同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

　　法人股東(蓋章)：×××

自然人股東(簽字)：×××

　×××年2月28日

股東的決定2

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會 。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規有

　　關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

　　年 月 日 年 月 日

股東的決定3

　　會議時間：x年x月xx日

　　會議地點：xx市xx區

　　參會人員：

　　決議內容：

全體股東同意作出如下決議：

　　一、公司由、二位股東認繳出資組建內江x有限公司。

　　二、公司注冊資本x萬元。其中：股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年x月x日之前繳足，出資方式x貨幣，持股比例x%;股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足，出資方式x貨幣，持股比例x%。

　　三、全體股東制定并通過公司章程。

　　四、全體股東選舉為公司執行董事(法定代表人)。

　　五、全體股東選舉為公司監事

　　六、股東會聘任為公司經理。

　　七、全體股東同意委托x辦理公司設立登記。

　　全體股東簽名：xx

內江市x有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東的決定4

　　根據《公司法》和公司章程的規定，公司股東于xxxx年X月X日在作出如下決定：

　　一、給予原因，同意注銷X有限公司。

　　二、同意清算組出具的清算報告，并由清算組向公司登記機關申請注銷登記。

　　股東簽章(自然人股東簽字、法人股東簽蓋章)：xxxx

　　公司蓋章

　　XX年XX月XX日

股東的`決定5

　　時間：20____年9月19日 地點： 召集人：

　　參加人：

　　經全體股東協商達成如下協議：變更股東股權，股東將其在本公司的12.5%股權(即12.5萬元)出資轉讓給。變更后的'股東出資比例和金額如下：

　　決議立即生效，并委托指定給__辦理本公司變更登記事項。

　　__有限公司

　　股東簽名　_______年______月_______日

股東的決定6

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。 出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關規定。

　　會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　(決議通過的具體內容)

　　蓋章及簽署： 日期

　　__________________有限公司

股東的決定7

　　_________________關于同意減少注冊資本、修改章程的決定：

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于_________________年_________________月_________________日召開了股東會，會議由代表_________________%表決權的股東參加，經代表_________________%表決權的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次減資的`總額為萬股，全體股東采用同比例(非同比例)減資的方法。

　　2、原擁有本公司股股份，現減少股股份，減資方式為，減資后的剩余股份為股，占注冊資本的_________%;

　　3、股東減少注冊資本后，其最新股本結構如下：_________________，出資額為萬股，占注冊資本的_________%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“__________公司章程修正案”或見“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

　　5、_________公司股東會

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　__________年_____月_____日

股東的決定8

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會 。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,任期__________年。

　　(2)監事會成員：____________________________________,任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規有關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

　　年 月 日 年 月 日

股東的決定9

　　根據《公司法》及公司章程，馬鞍山華安融資擔保有限公司股東于20xx年12 月5 日作出如下決定：1.同意公司注銷。2.同意成立清算組，清算組成員為：王哲、吳俊杰，王哲為清算組組長。3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東簽字(蓋章)：

　　融資擔保有限公司

　　xx月xx日

股東的決定10

　　召集人和主持人：

　　時間：

　　地點：公司辦公室

　　經全體股東表決，一致同意通過以下事項：

　　一、同意增加公司注冊資本人民幣40萬元，增加部分由金以貨幣出資，為人民幣4萬元。由xx以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在x年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

　　二、增資后公司的.注冊資本和實收資本變更為人民幣50萬元。

　　三、增資后公司股本結構為：

　　……，以貨幣出資，為人民幣5萬元，占10%。

　　……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

　　四、經營范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機械設備、電子產品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發、零售等。

　　五、同時修改公司章程相關條款。

股東簽名：

　　20xx年xx月xx日

股東的決定11

　　會議時間：X年XX月XX日

　　會議地點：公司會議室

　　會議性質：臨時會議

　　出席人員：趙一、孫三(系股東錢二的委托代理人，在授權范圍內行使表決權)、法人股東建筑工程公司委派代表李四、周五

　　列席人員：吳六(公司辦公室主任)、鄭七(公司財務部負責人)

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司本次會議由提議召開，執行董事于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東XX人，實際到會股東XX人，代表%表決權。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關規定。會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、審議通過并承諾嚴格遵守本公司章程(或審議通過公司章程XX年第X次修正案);

　　二、免去執行董事職務，選舉為公司執行董事;

　　三、免去監事職務，選舉(、)為公司監事;

　　四、解聘經理職務，聘任為公司經理;

　　五、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請辦理登記。

　　出席股東簽名或蓋章：

　　20xx年XX月XX日

股東的決定12

　　(股東姓名)于年月日在(地址)做出如下決定:

　　1、同意(企業名稱)變更名稱為(新企業名稱)。

　　2、(變更法定代表人)同意免去執行董事職務;委派執行董事。

　 3、(變更監事)同意免去監事職務。委派監事。

　 4、(變更股東)同意股東(原股東姓名或名稱)在(企業名稱)的全部(部分)股權萬元轉讓給(新股東姓名或名稱)。

　　5、同意增加新股東、

　　6、同意變更注冊資本，由萬元變更到萬元。其中(股東姓名)以方式增加出資萬元，(或新股東出資XX萬元)。變更后重新確認股權為：股東以(出資方式)出資萬元占注冊資本%。股東以(出資方式)出資萬元占注冊資本%。股東以(出資方式)出資萬元占注冊資本%。

　　7、(變更經營期限)同意(企業名稱)經營期限變更為年。

　　8、同意變更經營范圍，將原經營范圍變更為：(以工商局核定為準)。

　　9、同意變更住所，由變更到。

　 10、同意股東的'名稱變更為：。

　 11、同意變更出資時間到年月日。

　 12、同意股東變更出資方式由變更為。(注：以辦理財產轉移手續的非貨幣出資不得變更出資方式)

　 13、(變更經理)同意免去經理職務。聘任經理。

　 14、(設董事會)同意選舉、為董事。(董事會成員3-13人)

　 15、同意修改原章程。

　　股東親筆簽字：

　　xx年xx月xx日

股東的決定13

　　一、會議召開情況

　　(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關于召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

　　(二)會議召開日期和時間：

　　(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

　　(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時間。

　　(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室;

　　(四)會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議進行投票表決。

　　(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(五)會議召集人：公司董事會

　　(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232股，占公司有表決權總股份的35.5127%。

　　其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表決權總股份的35.4483%。

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的0.0644%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的0.1709%。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份的0.1065%。

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的`0.0644%。

　　公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：

　　《關于使用閑置自有資金購買保本型理財產品的議案》總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月二十六日

股東的決定14

　　根據《公司法》及公司章程的規定，股東X公司作出如下決定：

　　議題：

　　一、股東決定對公司住所進行變更。

　　原公司住所：

　　變更后公司住所：

　　二、股東決定解聘執行董事、法定代表人職務。

　　三、股東決定解聘監事職務。

　　四、股東決定聘任(身份證號：)擔任X公司執行董事、法定代表人。

　　五、股東決定聘任(身份證號：)擔任監事。

　　六、股東決定制定新的'公司章程，原公司章程作廢。

　　七、本決定一式三份，股東蓋章后即生法律效益，并執一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。

　　股東蓋章：

　　X公司

　　三月二十九日

股東的決定15

有限公司的股東決定：

　　一、免去 的.公司執行董事職務，委派 為公司執行董事。

　　二、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。

　　三、委派 為公司監事。

　　四、鑒于股權轉讓后，公司只有一名股東，公司類型相應變更為一人有限責任公司（自然人獨資）。

　　五、重新制定公司章程。

　　股東： （簽字）

　　20 年 月 日

　　承諾書

　　股東 擬完全受讓 對 有限公司享有的全部股權，股東在此承諾：股權轉讓完成后**制品有限公司是本人唯一投資的一人有限責任公司（自然人獨資）。

　　（簽字）

　　20 年 月 日

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