股東大會會議議案

股東大會會議議案1

　　一、會議時間：

　　20xx年4月28日（周五）上午9：30

　　二、會議地點：

　　江蘇連云港云臺賓館

　　三、會議審議事項：

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》；

　　2、《公司20xx年度監事會工作報告》；

　　3、《公司20xx年度報告及報告摘要》；

　　4、《關于公司20xx年度的利潤分配預案》；

　　5、《續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的預案》

　　四、會議出席對象

　　1、公司董事、監事及全體高級管理人員；

　　2、20xx年4月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東（授權委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權委托書）；

　　3、公司聘請的律師。

　　五、登記方法

　　1、登記時間：20xx年4月27日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；

　　2、登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內容郵寄或傳真到辦公室；

　　3、登記方式：

　　（1）個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；

　　（2）法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

　　（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記；

　　（4）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的`授權委托書、股東本人身份證復印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　六、未及時登記的股東或授權代表應攜帶上述證件，經查驗核實后可參加股東大會。

　　七、其它事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天；

　　2、聯系人：

　　3、聯系電話：

　　傳真：

　　郵編：

股東大會會議議案2

　　一、會議時間：20xx年xx月xx日

　　二、會議地點：xxx

　　三、會議審議事項：

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》；

　　2、《公司20xx年度監事會工作報告》；

　　3、《公司20xx年度報告及報告摘要》；

　　4、《關于公司20xx年度的利潤分配預案》；

　　5、《續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的預案》

　　四、會議出席對象

　　1、公司董事、監事及全體高級管理人員；

　　2、20xx年4月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東（授權委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的`樣式出具授權委托書）；

　　3、公司聘請的律師。

　　五、登記方法

　　1、登記時間：20xx年4月27日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；

　　2、登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內容郵寄或傳真到辦公室；

　　3、登記方式：

　　（1）個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；

　　（2）法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

　　（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記；

　　（4）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　六、未及時登記的股東或授權代表應攜帶上述證件，經查驗核實后可參加股東大會。

　　七、其它事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天；

　　2、聯系人：戴洪斌、徐國文

　　3、聯系電話：0518—5465745

　　傳真：0518—5453845

　　郵編：xx

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