公司董事會議案范文三篇

　　范文一

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉，公司董事會議案。

　　根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名xx、xx為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名xx、xx為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)上述x位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

　　xxx公司

　　Xx年xx月

　　范文二

　　董事會議案

　　一、新設立公司第一屆第一次董事會議案

　　目錄：

　　1、選舉董事長;

　　2、聘任總經理及決定其報酬事項;

　　3、根據總經理提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項;

　　4、批準階段性工作報告，階段性財務預、決算方案;

　　5、制定或修改基本管理制度;

　　6、其它特別重大事項

　　二、存續公司董事會議案目錄：

　　1、審議總經理2015年年度工作報告;

　　2、審議2015年年度財務決算方案;

　　3、審議公司2016年工作經營計劃;

　　4、審議2016年年度財務預算方案;

　　5、審議利潤分配方案(通過后提交股東會審議);

　　6、審議投資方案(通過后提交股東會審議);

　　7、審議公司組織架構設置方案;

　　8、決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，根據提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項;

　　9、審議公司的基本管理制度;

　　10、章程規定的其它職權事項，資料《公司董事會議案》。

　　范文三

　　第一屆董事會第一次會議議程

　　會議主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任XXXXXXXX股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事會

　　年 月 日

　　關于提名 為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案

　　各位董事：

　　我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

　　現就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人 先生：

　　請各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

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