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公司董事會成立議案
公司董事會成立議案1
為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構(gòu)成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：
(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;
(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。
2、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;
主要職能：
(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);
(2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;
(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：
(1)研究董事、高級管理人員的`選擇標準和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
主要職能：
(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;
(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
公司董事會成立議案2
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的'投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務。
營業(yè)期限：長期
xxxx年xx月xx日
公司董事會成立議案3
各位股東代表：
為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。
附：
1、戰(zhàn)略委員會實施細則
2、審計委員會實施細則
3、提名委員會實施細則
4、薪酬與提名委員會實施細則
沈陽機床股份有限公司董事會
二0xx年五月三十日
公司董事會成立議案4
公司董事會：
現(xiàn)將關于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：
為進一步強化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關偉。
以上議案，請審議。
四川舒卡特種纖維股份有限公司
二0xx年三月六日
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