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公司董事會(huì)決議模板

公司董事會(huì)決議模板1

　　會(huì)議時(shí)間：

公司董事會(huì)決議模板

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　出席會(huì)議股東董事：

　　有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的`股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決透過：

　　一、同意更換董事長(zhǎng)

　　二、同意修改章程

　　三、同意變更住所

　　決議人：

　　日期：

公司董事會(huì)決議模板2

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)法定代表人，免去_______董事長(zhǎng)法定代表人職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　決議人：

　　日期：

公司董事會(huì)決議模板3

　　關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過如下決議：

　　1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;

　　2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

　　如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：

　　1、決定成立公司董事會(huì)，決定____、____、____為公司董事，任期____年;

　　2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;

　　3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

　　決議人：

　　日期：

公司董事會(huì)決議模板4

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的.不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作;

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

　　三、投資總額：_________萬元(人民幣);

　　四、投資金額占投資的_________公司的____%。

　　_______________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

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