(必備)董事會決議
董事會決議 1
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關于地址的約定做下修改。
xx年xx月xx日
董事會決議 2
鑒于xxx公司的經營狀況。全體公司董事會成員于xx年x月x日在xxxx召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的`關于xxxx公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員xxxx、xxxx、xxxx出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、決定xxxx公司和xxxx公司合并為xxxx公司。
二、會議決定委托xxxx到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
xxxx公司董事會成員（簽字）：xxxx、xxxx、xxxx。
簽署時間：xx年x月x日
董事會決議 3
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的.時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會決議 4
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的.股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號
二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議 5
會議時間：______年____月____日
會議地點：________________
召集人：________
主持人：________
應到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________
(3)公司經營范圍：________________
(4)通過公司章程;
(5)公司設立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;
(6)公司設立監事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監事會監事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時間：______年____月____日
董事會決議 6
_________________有限公司
關于公司________________年度利潤分配方案的決議
股東會決議[________]_____號
時間：_________________
地點：_________________
出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：__________________
股東二：__________________有限公司法定代表人：__________________
主持人：__________________董事長)
股東會會議審議了公司關于20_____________年度公司利潤分配方案的議案，經研究，形成以下決議：
同意_______年度可供分配的'利潤_______萬元按股比進行分配，期中股東_______________公司分紅金額___________萬元;股東_______________公司分紅金額_____________萬元。
以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的100%通過。
股東單位：_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
股東單位：__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
_____________年________月_______日
董事會決議 7
北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于_______________________管理制度的議案》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字：_____
_______年_______月_______日
董事會決議 8
時間：_______年______________月_______日
地點：______________
經董事會研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱：
甲方名稱：_______
法定地址：_______
乙方名稱：_______
法定地址：_______
二、經營范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬元。其中技術出資_______萬元，固定資產投資_______萬元，流動資金_______萬元。
注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。
四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的`發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。
五、外商企業經營年限_______年，自營業執照簽發之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會決議 9
根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。經討論，會議通過以下決議：
同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。
與會董事簽字：
________年________月________日
董事會決議 10
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：xxx
現任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
（蓋公章）
xx年xx月xx日
董事會決議 11
鑒于___________公司的.經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議 12
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東xxx有限公司董事會于xxx年xxx月xxx日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到xxx人，實到xxx人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意選舉xxx為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。
二、同意聘任xxx為公司經理，解聘經理職務。
全體董事簽名：xxx
xxx年xxx月xxx日
董事會決議 13
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議 14
_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。
二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議 15
_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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