籌備成立擔(dān)保投資公司的建議書

1目 的：

2公司命名：

3注冊資本：

4經(jīng)營范圍：

5經(jīng)營決策：以慈溪深圳商會(huì)為依托，通過成立專業(yè)投資公司，整合各方優(yōu)勢資源（包括人力、財(cái)力、物力、關(guān)系等方面的資源），并將各方資源轉(zhuǎn)化和集中為更強(qiáng)的財(cái)富創(chuàng)造力，賺取豐厚的利潤，為各方創(chuàng)造更多的投資收益，從而實(shí)現(xiàn)各方共同發(fā)展。 深圳市甬慈投資發(fā)展有限公司（暫定名,已通過工商商號(hào)查重） 2000萬元RMB（為滿足公司業(yè)務(wù)的開展，注冊資本金不宜大少） 注冊資本金根據(jù)出資人協(xié)議的約定總額度、比例、時(shí)限，由各位出資人按照1元RMB為1份股權(quán)的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗(yàn)資手續(xù)。 1）證券業(yè)務(wù)投資 投資規(guī)模控制范圍單體項(xiàng)目投資額≤1000萬元RMB（暫定） 2）重組與并購?fù)顿Y 投資規(guī)模控制范圍單體項(xiàng)目投資額≤2000萬元RMB（暫定） 3）房地產(chǎn)開發(fā)投資 投資規(guī)模控制范圍5000≤單體項(xiàng)目投資額≤10000萬元RMB（暫定） 證券業(yè)務(wù)投資 主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)交易為主。 重組與并購?fù)顿Y 收購或者兼并銀行和金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)，以及具有投資價(jià)值的國營企業(yè)資產(chǎn)； 對所收購的不良資產(chǎn)形成的資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、租賃，以及他形式轉(zhuǎn)讓、重組； 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對部分國有企業(yè)階段性持股； 接受委托代理處臵不良資產(chǎn)； 資產(chǎn)及項(xiàng)目評(píng)估，財(cái)務(wù)及法律咨詢； 對管理范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)追加必要的投資。 房地產(chǎn)開發(fā)投資 二、三線城市商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目投資 中小規(guī)模的商住地產(chǎn)項(xiàng)目投資 旅游地產(chǎn)類項(xiàng)目投資 其他地產(chǎn)類項(xiàng)目投資

1）董事會(huì)為公司日常決策機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東大會(huì)按出資額多少為優(yōu)先順序，推選5-7名董事組成董事會(huì)，每屆董事會(huì)為期三年，可以連選連任；

2）董事會(huì)設(shè)董事長1名、副董事長各2名，總經(jīng)理1名，監(jiān)事1名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，

由投控股出資人推薦；董事選舉產(chǎn)生。

3）公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)決定委任（可采取內(nèi)部委任與外部招聘），公司重大投資、經(jīng)營活動(dòng)、公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營預(yù)算、年度工作計(jì)劃、薪酬方案由總經(jīng)理提交董事會(huì)審議通過后，負(fù)責(zé)組織執(zhí)行，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。（監(jiān)事會(huì)由股東委派）

6組織機(jī)構(gòu)

7相關(guān)說明： 1）經(jīng)營管理

總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)主持公司的日常經(jīng)營活動(dòng)；

總經(jīng)理定期向董事會(huì)做公司經(jīng)營報(bào)告及述職（半年度、年度），并接受董事會(huì)質(zhì)詢； 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 實(shí)施“股份期權(quán)”，針對公司高管人員（投資公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)及項(xiàng)目公司總經(jīng)理等），有效提高其工作積極性、企業(yè)忠誠度，形成激勵(lì)和約束機(jī)制。

2） 財(cái)務(wù)審計(jì)

財(cái)務(wù)總監(jiān)對董事長負(fù)責(zé)，行使財(cái)務(wù)及銜接審計(jì)相關(guān)工作，必要時(shí)工作直接呈報(bào)董事會(huì)決議，財(cái)務(wù)部由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，并由公司總經(jīng)理定期向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

公司每半年或者一年，由董事會(huì)委托第三方有專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并將結(jié)果分送給每位股東1份。

3）人事聘任

總經(jīng)理由董事長提請董事會(huì)審議后聘任或解聘，任期三年。

副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理由總經(jīng)理提請董事會(huì)審議后聘任或解聘，任期三年。

中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內(nèi)部建立人事管理制度執(zhí)行。

4） 收益分配

公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤部分（至少不低于該部分的50%），按照股東的出資持股比例分配。

5）投資進(jìn)入與退出

投資進(jìn)入：公司業(yè)務(wù)投資額大于公司資本金（或者賬面資金）時(shí)，差額部分由公司股東按照持股比例進(jìn)行投入。

增資擴(kuò)股時(shí)，股東須按照持股份比例進(jìn)行增資部分的出資。 新增股東其出資額及持比例由股東會(huì)討論決定。

投資退出：股東可以依據(jù)《公司法》和《公司章程》自由、自愿退出或轉(zhuǎn)讓其所持股份；

當(dāng)公司凈資產(chǎn)經(jīng)過專業(yè)資質(zhì)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估為負(fù)值時(shí)，股東退出股份必須承擔(dān)與其持股比例相對應(yīng)的債權(quán)債務(wù)及相關(guān)責(zé)任義務(wù)。

股東退出或轉(zhuǎn)讓其他所持全部或部分股份時(shí)，在同等條件下，公司其他股東享有優(yōu)受讓權(quán)。

6）風(fēng)險(xiǎn)控制：

聘請專職法律顧問。隨著公司各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營活動(dòng)不斷增加(特別是資產(chǎn)重組和商業(yè)化收

購板塊)，會(huì)產(chǎn)生各類法律事務(wù)、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問可以從整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)中提供法律意見，盡量規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

術(shù)專家、其他相關(guān)人員）組成，專門向公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)層獨(dú)立提供重大經(jīng)營活動(dòng)、新項(xiàng)目投資、新領(lǐng)域投資的評(píng)估意見，作為公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)層在對各業(yè)務(wù)板塊提交的業(yè)務(wù)投資申請時(shí)的參考依據(jù)。

新成立投資公司不對外擔(dān)保（包括股東關(guān)聯(lián)公司），若須對處提供擔(dān)保必須提交董事會(huì)審議，

全體董事一致通過方可執(zhí)行。

7）其他

注冊地址：（待定）

上述建議，請各方審閱討論、修改完善，達(dá)成一致后，相關(guān)共識(shí)列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導(dǎo)公司規(guī)范經(jīng)營。

以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。

二OO六年十一月

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