內審會議紀要模板

時 間： 二OO六年12月25日

地 點： 北京家禽育種有限公司總部會議室

參加人員： 蘇總 郭總 內審小組 部門經理、副經理

紀 錄： 劉煜

根據根據2015年11月14日至29日公司開展的ISO內審工作，管理者代表郭懷順主持召開了本次內審會，對本次內審進行總結。

一、 內審組長邢愛科匯報本次內審情況

在公司遭遇了近兩年的困難時期后，一度中斷的ISO內審工作在郭總的大力倡導下于今年恢復了。各內審員本著認真負責的態度對公司各部門進行全面審核，共發現11個不符合項。這些不符合項主要集中在4.2.3（文件審批手續）和4.2.4（質量紀錄填寫）。希望本次內審工作結束后，各部門要重視這兩項工作的規范化。

二、 內審小組各成員匯報內審中發現的具體問題

1.彭海伶：密云內審有1項不符合項—4.2.3（文件審批手續）； 陜西內審有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續）和BPBC-QP-07（溫度要求）；平谷生產部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續）和

4.2.4（質量紀錄控制）；順義生產部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續）和4.2.4（質量紀錄填寫）；保健中心有2項不符合項—

4.2.3（文件審批手續）和4.2.4（質量紀錄填寫）；銷售部有1項不符合項（質量紀錄填寫）。人事行政部有1項—7.4.1紀錄與實際采購不符。

2.羅平濤：總結出五項值得注意的地方。（1）保健中心的化驗報 告沒有結論，以后應該填寫結論；（2）疫苗交接應有三級文件詳細記錄，便于以后質量追蹤、控制；（3）孵化廳入孵時發現有不配套的情況一定要打報告，有±1%的主產品轉副產品情況也應該打報告；（4）為防止某一雞群中混入其他品系的種雞，孵化廳和雞場應該進行檢查并建立三級文件。孵化廳要對每批雞每月抽樣500只進行檢查，雞場應該利用作防疫的機會（24周和38周）對每批雞進行檢查。檢查要

有一個標準，超過標準要上報。（5）平時質量記錄三級文件中反映的問題，相關領導要及時發現、及時解決。

3.孫迎春：質量記錄首先應該是實用，然后是規范化，使納入體 系，便于查找、控制。

三、管理者代表郭懷順總結性發言

內審的目的就是發現問題，糾正錯誤，本次內審很好地完成了任 務。有以下幾點需要強調：

1.銷售部要對每次出雞的計劃入孵數、實際出雛數，實際與計劃 誤差數，多出雞數，售出數，未售出數，轉副產品數等數據都要十分清楚。

2.保健中心在疫苗管理的過程中要經常進行評估，超過多少度， 超過多長時間的疫苗不宜再使用，應進行銷毀，否則對生產造成的損失就大了。

3.將ISO質量管理體系管理工作納入公司考核，使ISO真正納 入管理體系，起到實效。

4.由企劃部設計客戶回訪單，并先由孵化廳填寫每批雞的來源等 信息，再由銷售部登記反饋信息，使我們的'客戶回訪工作真正起到幫助查找原因，不斷提高生產、孵化水平的作用。

最后，蘇總強調，我們進行ISO內審的主要目的就是要幫助企業 提高種雞質量、降低成本，所以大家要認真貫徹實行ISO質量管理體系的具體要求。

內審會議紀要模板 [篇2]

4月24日上午9:30公司在一樓會議室召開了2015年度質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核首次會議，標志著2015年內部審核工作正式啟動。公司副總裁沈鈞、產品中心、行政中心、營銷中心、銷售、財務等部門總監及經理、內審員共29人參加了會議。

會上質量管理部總監陳少全首先就公司管理體系現狀跟大家做了一個簡要的通報。第一，公司體系管理者代表變更，經公司批準由副總裁沈鈞擔任體系管理者代表，他指出由沈總擔任管理者代表將有益于ISO體系在公司的貫徹落實，為ISO體系在各部門的推行落地提供強有力的支持。第二，對于內審員活動的安排，陳總監指出由于近段時間公司生產任務較重，各部門業務量較多，待生產任務較為寬松的時候再安排公司內審員隊伍開展活動。同時陳總監亦對本次內審提了幾點要求，第一點：公司每年都有一次外審，在外審之前公司會組織一次內審，確保外審能順利通過，所以希望大家能重視內審活動。各位內審員對自己審核的部門要了解透徹，質量管理部體系工程師將全程對審核提供協助。同時解釋說明了內審要開首末次會議，現在是開首次會議，末次會議將視審核結果再決定是否要開。第二點：是否按文件規定去執行的重要證據就是記錄，所以內審員在現場審核時要重點查看執行的記錄。第三點：內審員在現場審核時要重點確認各部門、各流程的接口是否順暢。

緊接著質量管理部體系工程師農議譜把外審日期安排、本次內審的目的、依據、范圍、審核組人員及審核的日程安排跟大家做了詳細的介紹。最后就各部門配合事項，他要求各部門下去后安排一名接口人全程陪同審核，陪同審核的目的是確保內審工作能在部門內順利開展，同時在審核時能快速提供資料和見證審核發現。

最后公司副總裁沈鈞做了總結性發言，沈總指出公司去年到今年組織架構調整得比較大，組織架構調整后公司管理運營是不是存在問題？這就需要在內審中去發現，找出管理漏洞，內審活動就顯得尤為重要。說到ISO體系的重要性，沈總指出公司申請3C認證、專利申請、名牌申請、產品進駐蘇寧國美去賣及進行的國內外貿易均離不開ISO管理體系證書，希望各部門對內審活動能給予充分的配合和支持。最后沈總感謝公司所有內審員這么多年來對ISO體系內審工作的支持，并預祝此次內審活動取得圓滿成功。

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