2015銀行從業資格考試公共基礎試題
1中國人民銀行的監督管理措施不包括( D )。
A直接檢查監督權
B建議檢查監督權
C特定情況下的全面檢查監督權
D隨時檢查權
2銀行業金融機構已經或者可能發生信用危機，嚴重影響存款人和其他客戶合法權益，國務院銀行業監管機構可依法對該銀行業金融機構實行接管，接管期限不得超過( B )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
3銀行業金融機構有違法經營、經營管理不善等情形，不予以撤銷將嚴重危害金融秩序、損害公眾利益的，國務院銀行業監管機構有權予以( C )。
A接管
B重組
C撤銷
D依法宣告破產
4我國國務院金融監督管理機構跟蹤發現某銀行最近吸納一筆巨款，且經調查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的( B )
A培植階段
B處置階段
C融合階段
D清洗階段
5根據執行貨幣政策和維護金融穩定的需要，可建議國務院銀行業監督管理機構對銀行業金融機構進行檢查監督。國務院銀行業監督管理機構應當自收到建議之日起( C )日內予以回復。
A10
B20
C30
D60
6金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由( C)承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A第三方
B客戶
C該金融機構
D直接經辦人
7( B )是國家行政機關對犯有輕微違法行為，尚不構成犯罪的公民、法人或其他組織的一種法律制裁，是追究法律責任的形式之一。
A刑事責任
B行政處罰
C行政處分
D吊銷執照
8擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由( C )予以取締
A中國人民銀行
B工商管理總局
C銀行業監督管理機構
D人民法院
9《銀行業監督管理法》的監管對象不包括( D )。
A國家開發銀行
B東方資產管理公司
C農村信用
D中國人民銀行
10下列屬于大額交易的是( A )。
A一筆22萬元人民幣的現金匯款
B當日累計支取人民幣18萬元
C個人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉
D單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬
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