債轉股協議

　　在不斷進步的時代，很多情況下我們需要用到協議，簽訂協議可以約束雙方履行責任。我敢肯定，大部分人都對擬定協議很是頭疼的，以下是小編精心整理的債轉股協議，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

債轉股協議1

　　甲方（借款人）：_________________

　　乙方（出借人）：_________________

　　第一章總則

　　甲方因業務經營需要，根據國家有關法律、法規的規定，在平等自愿、協商一致的基礎上，達成以下條款，以供遵守。

　　第二章借款種類

　　第一條本協議項下的借款為人民幣_____________（臨時借款、短期借款、長期借款）。

　　第三章借款用途

　　第二條經甲乙雙方協商確定：_________________本協議下的`借款，甲方用于經營使用。

　　第四章借款金額和期限

　　第三條協議項下借款金額為人民幣（大寫）___________________（小寫）________________。

　　第四條本協議項下的借款自__________年__________月______日起，至__________年______月__________日止，借款期限為_________________。

　　第五條借款協議簽訂后，乙方將甲方的全部借款金額在________個工作日內劃入甲方指定的存款賬戶上。

　　第五章利息及計算方法

　　第六條本協議項下的借款資金年利率為________%，月利率為_______________。

　　第七條本協議項下的借款按月（或年）結算資金利率，結算日為_______________。

　　第八條本協議項下的借款結算利率的基數為每年360天，從到款之日起，按照實際劃款金額和占用天數計收。

　　第九條甲方在結算利率日向乙方支付到期利率，甲方在償還本金時，應結清利率。

　　第十條甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款，也可一次償還部分借款，提前一次全部償還借款本金時，應結清利率。

　　第十一條甲方借款到期不能償還時，應在到期日3日前與乙方續簽借款協議。

　　第六章附則

　　第十一條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________________

　　乙方（蓋章）：_________________

　　授權代表人簽字：_____________

　　授權代表人簽字：_____________

債轉股協議2

　　合同編號：___________

　　甲方：________________ （住所、法定代表人、電話、傳真） 乙方：_________________（住所、法定代表人、電話、傳真）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議； 甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條 債權的確認 甲乙雙方確認

　　1．截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元；

　　2．如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

　　第二條 債轉股后乙方的股權構成

　　1．甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續；

　　2．債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　�。�1）______元的`債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％_______％；

　　（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的

　　_______％。

　　第三條 費用承擔 因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條 違約責任

　　1．任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

　　2．若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

　　第五條 爭議解決 因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列下述方式解決：

　�。�1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第六條 其他約定

　　1．本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效

　　2．本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力；

　　3．本協議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

　　甲方：_________________（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：______________

　　乙方：___________________（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：______________

債轉股協議3

　　甲方：

　　住址：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　住址：

　　法定代表人：

　　鑒于：甲方是乙方的股東，持有乙方20%的股權�；�于生產經營需要，乙方向甲方借款80萬元，并同意日后在適當的時候做債轉股。甲乙雙方本著平等互利、等價有償的原則，經過充分協商，就借款及債轉股相關事宜，達成如下一致約定：

　　一、借款與轉股

　　1、乙方向甲方借款80萬元，甲方同意在合同簽訂后三天內向乙方支付借款80萬元。

　　2、甲方同意乙方在適當的時候將對公司的80萬借款轉為公司的'股權，并保證其他股東配合乙方的轉股手續。

　　二、債轉股后乙方股權構成：

　　1、甲乙雙方一致同意，將上述待轉股債權總額轉換成甲方對乙方的直接投資，其中人民幣公積金。

　　2、債轉股完成后，甲方持有乙方％的股權。人民幣。 元轉換成注冊資本，人民幣元轉換成資本3、債轉股完成后，乙方注冊資本為

　　4、因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由各方自行負擔。

　　四、爭議解決：

　　因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議各方協商解決，協商不成的，提交甲方所在地的法院起訴。

　　五、其它：

　　1、甲方實施債權轉股權的方案應依法取得相關部門的審批和授權手續。

　　2、乙方負責辦理乙方股權變更相關手續，各方為了履行本協議而需要獲得的審批手續由各方各自負責辦理，如有需要，各方應為其它方提供必要的協助。

　　3、本協議經甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字后生效。

　　4、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　（以下無正文）

　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章） 授權代表： 授權代表：

　　日期： 年 月 日

債轉股協議4

　　甲方：______

　　法定代表人：______住所：______

　　乙方：____________

　　法定代表人：______住所：______

　　鑒于

　　1、根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議如下;

　　2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條、債權的確認

　　甲乙雙方確認：

　　1、截止___________年______月______日日，甲方對乙方的待轉股債權總額為________元;

　　2、乙方履行債務的期限自動延長到債轉股完成之日。

　　第二條、債轉股后乙方的股權構成

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續;

　　2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　　(1)甲方以________元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的'________%;

　　(2)以________元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的________%。華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規

　　第三條、費用承擔

　　因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條、違約責任

　　1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

　　2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

　　第五條、爭議解決

　　因本協議本身或與簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，任何乙方有權向本協議簽訂地的人民法院提起訴訟。

　　第六條、其他約定

　　1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;

　　2、本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力;

　　3、本協議于____________年______月______日，在________簽訂。

　　甲方：________(蓋章)授權代表(簽字)：________

　　乙方：________(蓋章)授權代表(簽字)：________

債轉股協議5

　　合同編號：___________

　　甲方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

　　乙方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議；

　　甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的.股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條 債權的確認

　　甲乙雙方確認

　　1.截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元；

　　2.如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

　　第二條 債轉股后乙方的股權構成

　　1.甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續；

　　2.債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　�。�1）甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％；

　�。�2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

　　第三條 費用承擔

　　因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條 違約責任

　　1.任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

　　2.若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

　　第五條 爭議解決

　　因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列第項規定的方式解決：

　�。�1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第六條 其他約定

　　1.本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；

　　2.本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力；

　　3.本協議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

　　甲方：____________________________（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：______________

　　乙方：____________________________（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：______________

債轉股協議6

　　甲方：

　�。ㄗ∷�、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

　　乙方：

　　（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）鑒于

　　1、根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議；

　　2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。合同正文

　　第一條債權的確認

　　甲乙雙方確認：

　　1、截止年月日，甲方對乙方的待轉股債權總額為元；

　　2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。

　　第二條債轉股后乙方的股權構成

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續；

　　2、債轉股完成后，乙方的`股權構成為：

　�。�1）甲方以元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%；

　�。�2）以元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%。

　　第三條費用承擔

　　因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條違約責任

　　1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

　　2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

　　第五條爭議解決

　　因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列第項規定的方式解決：

　　（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第六條其他約定

　　1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；

　　2、本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力；

　　3、本協議于年月日，于簽訂。

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：（簽字）

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：（簽字）

債轉股協議7

　　甲方：身份證號：乙方：身份證號：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議。甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條、債權的確認。甲乙雙方確認：風險提示：

　　投資協議最重要的部分便是出資問題，因此一定要在協議中載明出資的方式，以此方式認繳的出資額是多少，確定該出資額所占的出資比例等。其中，最為重要的是，出資實際繳付的時間確定。實踐中不乏有投資人在簽訂出資協議后，因各種原因而遲遲不予繳付出資，從而導致整個合作項目進程延緩。若未在協議中對此約定，或使遲延履行出資義務人逃脫責任。

　　1、截止________年____月____日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元。

　　2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期________年，各方無須另行簽訂延期文件。

　　第二條、債轉股后乙方的股權構成。

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續。

　　2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　　（1）甲方以_______元的'債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

　　（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

　　第三條、費用承擔。因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條、違約責任。風險提示：

　　為避免發生潛在風險，合同各方將違約責任條款作出明確約定，就會使簽約人謹慎簽約，全面系統的估計自己的履約能力，防止簽約人故意違約，提高簽約人履行合同的自覺性，并在履約過程中積極按合同約定履行義務，使合同風險消弭于簽約階段。

　　其次，合同中，許多當事人常約定因違約造成對方損失的，應當承擔賠償責任，但確忽略對具體違約金的確定，而在后續糾紛爭議中，守約方又對損失的大小無法確切舉證，而造成無法彌補全部損失，因此在設置違約責任條款時應當多費些心思。

　　1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

　　2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協議簽訂前的狀態。

　　第五條、爭議解決。因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁。

　　第六條、其他約定。

　　1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。

　　2、本協議正本一式______份，各方各執______份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：簽訂地點：________年____月____日乙方（簽字）：簽訂地點：________年____月____日

債轉股協議8

　　甲方：XX

　　法定代表人：XX住所：XX

　　乙方：XXXX

　　法定代表人：XX住所：XX

　　鑒于

　　1、根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議如下;

　　2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條、債權的確認

　　甲乙雙方確認：

　　1、截止【XXXX年XX月XX日日，甲方對乙方的待轉股債權總額為【】元;

　　2、乙方履行債務的期限自動延長到債轉股完成之日。

　　第二條、債轉股后乙方的`股權構成

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續;

　　2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　　(1)甲方以【】元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的【】%;

　　(2)以【】元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的【】%。華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規

　　第三條、費用承擔

　　因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條、違約責任

　　1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

　　2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

　　第五條、爭議解決

　　因本協議本身或與簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，任何乙方有權向本協議簽訂地的人民法院提起訴訟。

　　第六條、其他約定

　　1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;

　　2、本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力;

　　3、本協議于XXXX年XX月XX日，在【】簽訂。

　　甲方：【】(蓋章)授權代表(簽字)：

　　乙方：【】(蓋章)授權代表(簽字)：

債轉股協議9

　　甲方：_________________

　　住址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　乙方：_________________

　　住址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　鑒于：_________________

　　1、甲、乙雙方于___________年___________月___________日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣___________元，截止本協議簽訂之日，利息共計為___________元，（以上數額共計___________元，以下簡稱債權）。

　　2、乙方同意甲方以債轉股的方式實現甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一。

　　3、乙方系一家依據中華人民共和國法律設立和合法存續的有限責任公司，目前注冊資本為人民幣___________元，現乙方經股東會決議增資即將公司增資至___________元。

　　現甲、乙雙方經友好協商，就雙方債轉股事宜達成如下協議，以茲共同遵守。

　　一、甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方，成為乙方新增股東。

　　二、截止至___________年___________月___________日，乙方公司資產狀況詳見（編號）《審計報告》，根據《借款合同》第五條第（二）款第1項的.約定，甲方投入資金為與債權同等的數額即人民幣___________元，投入后乙方公司的注冊資本為___________元，甲方所投入資金占公司注冊資本的___________%。

　　三、由于甲方對乙方享有___________萬元的債權，甲方以該債權轉為對乙方的投資，在相關工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結清。

　　四、本協議簽訂后日內，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。

　　五、本協議簽訂后日內，乙方原股東與甲方應當根據本協議參與修改、補充公司章程。

　　六、本協議簽訂后日內，乙方負責依法辦理完畢相關工商變更登記手續。

　　七、違約事項

　　乙方未依本協議第六條約定的期限，依法辦理完畢相關工商變更登記手續的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按《借款合同》第五條第（一）款的約定在甲方通知的期限內償還所欠借款，期限屆滿后，乙方不予償還的，甲方可行使抵押權。

　　八、本協議未盡事宜，甲、乙雙方另行協商確定。

　　九、本協議應經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　十、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　代表：_________________

　　代表：_________________

　　簽署日期：_________________

債轉股協議10

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議。

　　甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條、債權的.確認。

　　甲乙雙方確認：

　　1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元。

　　2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

　　第二條、債轉股后乙方的股權構成。

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續。

　　2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　�。�1）甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

　�。�2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

　　第三條、費用承擔。

　　因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條、違約責任。

　　1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

　　2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協議簽訂前的狀態。

　　第五條、爭議解決。

　　因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁。

　　第六條、其他約定。

　　1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。

　　2、本協議正本一式______份，各方各執______份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：

　　簽訂地點：

　　_________年________月______日

　　乙方（簽字）：

　　簽訂地點：

　　_________年________月______日

債轉股協議11

　　甲公司：___________

　　注冊地址：___________

　　辦公地址：___________

　　乙公司：___________

　　注冊地址：___________

　　辦公地址：___________

　　丙公司：___________

　　注冊地址：___________

　　辦公地址：___________

　　丁公司：___________

　　注冊地址：___________

　　辦公地址：___________

　　鑒于：

　　1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權。

　　2、經批準單位、批準編號［___________］____號文批準，公司擬實施債轉股。

　　3、根據甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權轉股權協議》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經評估后的凈資產將在剝離相關非經營性資產及不良資產后核定為丁公司對公司持有的股權，資產管理公司對公司的債權將轉變為其對公司持有的股權。

　　故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協議，經友好協商，達成協議內容如下：

　　第一章、總則

　　1、公司的名稱及住所

　�。�1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

　�。�2）公司的注冊地址：______________________________。

　　2、公司的組織形式：有限責任公司。

　　公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第二章、股東

　　1、公司由以下各方作為股東出資設立：

　　（1）甲公司

　　住所：___________

　　法定代表人：___________

　　（2）乙公司

　　住所：___________

　　法定代表人：___________

　�。�3）丙公司

　　住所：___________

　　法定代表人：___________

　�。�4）丁公司

　　住所：___________

　　法定代表人：___________

　　第三章、公司宗旨與經營范圍

　　1、公司的經營宗旨為____________，并確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協議》規定的期限和方式從公司退出。

　　2、公司的經營范圍為____________________。

　　第四章、股東出資

　　1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

　　2、公司股東的出資額和出資比例：

　　甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　3、股東的出資方式

　�。�1）對公司資產進行評估，將評估后的資產在剝離非經營性資產及不良資產后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

　　（2）資產管理公司享有的對公司的債權轉變為其對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

　　第五章、股東的權利與義務

　　1、公司股東享有下列權利：

　�。�1）按照其所持有的出資額享有股權。

　　（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權。

　�。�3）參加股東會議并行使表決的權利。

　�。�4）依照法律、行政法規及《債權轉股權協議書》的規定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權。

　　（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產的.分配權。

　�。�6）法律法規或公司章程規定的其他權利。

　　3、公司股東承擔下列義務：

　�。�1）遵守公司章程。

　�。�2）按期繳納出資。

　　（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任。

　�。�4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。

　�。�5）法律法規或公司章程規定的其他義務。

　　4、公司高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規或公司章程規定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經營管理機構未按照前款規定執行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執行；對于因公司經營管理機構不執行前款規定而給公司造成的損失，丁公司應承擔連帶賠償責任。

　　第六章、股權的轉讓和/或回購

　　1、公司將自成立之日起______年內分批回購丁公司持有的公司股權，各年回購股權的比例及金額為：

　　第一年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　第二年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　第三年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　第四年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　（1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。

　�。�2）丁公司應從公司獲取的全部紅利。

　�。�3）公司每年提取的折舊費的_________%。

　　3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權后，應一次性注銷已被回購的股權。

　　4、若公司未能如期回購任何一期股權，資產管理公司可在通知公司和XX公司的前提下，向第三人轉讓公司未能回購的股權，XX公司承諾放棄對該等股權的優先受讓權。

　　5、在回購期限內，未經甲公司、乙公司和丙公司一致同意，XX公司不得向任何第三方轉讓其所持公司股份。

　　第七章、承諾和保證

　　1、在本協議簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，丁公司保證：

　�。�1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處于良好狀態。

　　（2）公司的經營活動將不會對今后公司的業務及資產產生不利影響。

　�。�3）除已向資產管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之_____。

　�。�4）公司的主營業務不違反國家有關環境保護法律、法規的規定。

　�。�5）為保證公司的正常運營，資產管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協助辦理必要的審批、登記手續。

　�。�6）公司財務及經營不會發生重大變化。如有可能發生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發后三日內書面通知資產管理公司。

　�。�7）公司未經資產管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證。

　　（8）丁公司將及時通知資產管理公司任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產管理公司的書面同意；公司的財務及經營若發生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

　　第八章、公司的組織機構

　　1、公司設股東會，股東會是公司的最高權力機構。

　　2、股東依出資比例在股東會行使表決權；公司設董事會，董事由股東會選舉產生；公司設監事會，監事分別由股東會及公司職工選舉產生。

　　3、董事會、監事會成員組成及其議事規則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

　　第九章、公司的財務與分配

　　1、公司執行國家工業企業財務會計制度。

　　2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

　　第十章、公司的籌建及費用

　　1、授權

　　各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

　　2、各方承諾

　　（1）為公司債轉股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協助。

　�。�2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

　　第十一章、爭議解決

　　各方在執行本協議過程中所發生的任何爭議，均應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交___________委員會，按照屆時有效的_____規則進行_____解決。_____裁決對各方具有最終的法律約束力。

　　第十二章、違約責任

　　1、因丁公司違反本協議項下的任何承諾、義務，致使公司債轉股未能完成或在公司債轉股完成后對資產管理公司的權益造成損害，XX公司應負責賠償資產管理公司由此導致的一切損失。

　　第十三章、其他

　　1、本協議自各方簽字蓋章后生效。

　　2、本協議一式________份，各執________份，具有同等法律效力。

　　甲公司：___________

　　法定代表人：___________

　　組織結構代碼：___________

　　聯系方式：___________

　　簽約時間：________年________月________日

　　乙公司：___________

　　法定代表人：___________

　　組織結構代碼：___________

　　聯系方式：___________

　　簽約時間：________年________月________日

　　丙公司：___________

　　法定代表人：___________

　　組織結構代碼：___________

　　聯系方式：___________

　　簽約時間：________年________月________日

　　丁公司：___________

　　法定代表人：___________

　　組織結構代碼：___________

　　聯系方式：___________

　　簽約時間：________年________月________日

債轉股協議12

　　甲方：___________有限公司

　　住所：___________

　　法定代表人：___________

　　乙方：___________有限公司

　　住所：___________

　　法定代表人：蔣某

　　鑒于：蔣某于_____________年___________月___________日分別共向甲方借款人民幣560000元（大寫：伍拾陸萬元整），利息按銀行同期貸款利息四倍計算。乙方作為蔣的連帶擔保人，蔣不能償還債務，由乙方承擔上述債務，甲方對乙方享有債權，以下簡稱“債權”。根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議。

　　第一條甲乙雙方債權確認

　　乙方作為蔣某的連帶擔保人，蔣某不能償還債務，由乙方承擔上述債務，甲方成乙方的債權人，截至20xx年7月1日，甲方對乙方的待轉股債權總額為560000元。

　　乙方同意甲方以債轉股的方式實現甲方對乙方的'債權，使甲方成為乙方的股東之一。在相關工商變更登記辦理完畢后，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　如甲方債權在_____________年___________月___________日未能完成債轉股，蔣某和乙方應如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計算直至債務還清為止。

　　第二條債轉股后乙方的股權構成

　�。�1）甲方將債權轉股投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續。

　　（2）甲方以560000元的債轉股資產向乙方出資，占乙方股權的25%，債轉股完成后，乙方公司的股權構成為：蔣某股權為55%、甲方股權為25%、蔣海龍為20%。

　　第三條因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條債轉股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派駐工作人員擔任乙方公司總經理1名，財務會計1名，出納1名，由乙方出具任命書，工資由乙方公司支付。乙方公司的日常經營、重大決策由甲方全面托管，托管經營時間從20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期內乙方不得將其股權轉讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權轉讓給第三方，乙方必須無條件積極配合。在托管經營期間，乙方積極配合，公司經營若發生重大改變（包括公司從虧轉為贏），仍以債轉股的形式甲方的股權增加至80%，乙方無條件保證甲方股權增至為80%。

　　第五條本協議簽訂后3日內，乙方原股東與甲方應當根據本協議參與修改、補充公司章程。

　　第六條違約責任

　�。�1）乙方違反本協議規定義務給甲方造成的經濟損失，應負責向甲方賠償并承擔上述總金額20%的違約金。

　�。�2）若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

　　第七條爭議解決

　　因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　第八條其他約定

　�。�1）本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。

　�。�2）本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力。

　�。�3）本協議于___________年___________月___________日，于簽訂。

　　甲方：___________（蓋章）

　　法定代表人（或委托代理人）：___________（簽字）

　　乙方：___________（蓋章）

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