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銀行反詐騙工作總結(jié)

時(shí)間:2024-09-21 14:09:36 銀行工作總結(jié) 我要投稿
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銀行反詐騙工作總結(jié)8篇

  總結(jié)是在某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià),從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書(shū)面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,以下是小編為大家收集的銀行反詐騙工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助。

銀行反詐騙工作總結(jié)8篇

  銀行反詐騙工作總結(jié) 1

  隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展,一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過(guò)程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn),防范打擊工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

  作為最貼近客戶的基層部門,xx銀行xx分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了防范電信詐騙集中宣傳月活動(dòng)。

  宣傳月活動(dòng)期間,采取了以“廳堂網(wǎng)點(diǎn)+社區(qū)”模式,擴(kuò)大了宣傳陣地,為防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)宣傳搭建良好平臺(tái)。堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)員工的安全意識(shí)教育和防范制度措施的學(xué)習(xí),及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)提示。在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的'柜臺(tái)區(qū)、網(wǎng)銀區(qū)、理財(cái)區(qū)、自助區(qū)及其他顯著位置均擺放“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”卡片,由大堂經(jīng)理進(jìn)行發(fā)放并逐一介紹防范詐騙知識(shí);柜面人員嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的提醒工作,做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶的情況,對(duì)轉(zhuǎn)賬客戶主動(dòng)詢問(wèn)匯款用途、收款人情況及關(guān)系等,主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn),防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

  同時(shí),我行利用各網(wǎng)點(diǎn)位置優(yōu)勢(shì),在附近商超進(jìn)行宣傳。業(yè)務(wù)拓展人員深入周邊社區(qū),向居民發(fā)放宣傳材料并進(jìn)行講解,引導(dǎo)公眾了解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范措施、掌握基本的應(yīng)對(duì)方法。在社區(qū)活動(dòng)中,為中年婦女、老年人等易受騙人群總結(jié)出幾類常見(jiàn)詐騙手段:通過(guò)電話告知電話欠費(fèi),郵包有毒,社保卡被盜用等等借口,欺騙身份被盜,需轉(zhuǎn)接公安,要求客戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。并指導(dǎo)他們?nèi)绾畏婪毒W(wǎng)絡(luò)電信詐騙以及注意個(gè)人信息防盜等。

  xx銀行xx分行將繼續(xù)強(qiáng)化日常宣傳,積極營(yíng)造良好的輿論氛圍,切實(shí)提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力,從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,在做好為民服務(wù)的同時(shí),進(jìn)一步履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù),通過(guò)服務(wù)客戶、服務(wù)民生,切實(shí)保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益,提高客戶滿意度。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 2

  為落實(shí)此次“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng),我部門組織全員開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳工作,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心,提高客戶的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力,采取有效措施,大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,扎實(shí)開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:

  一、提高認(rèn)識(shí)

  增強(qiáng)防范意識(shí)近年來(lái),利用電信發(fā)布虛假消息,從事詐騙的犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,是指通過(guò)固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢財(cái)?shù)姆缸镄问健k娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙是一類新型的`犯罪方式,犯罪成本低、收益高,侵害面廣,犯罪手法變化快,打擊難度大,受害人防不勝防。

  我部及時(shí)召開(kāi)部門會(huì)議,通過(guò)閱讀宣傳手冊(cè)、觀看警示教育片等形式,大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)以及對(duì)公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害,從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義以及手段等方面向全員工進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng),了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害性。通過(guò)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí),使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義,及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶提高警惕性,齊心協(xié)力,共同維護(hù)社會(huì)安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全。

  二、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段

  積極參與防范宣傳活動(dòng)我部積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳工作,本月我部組成宣傳小組到周邊社區(qū)開(kāi)展普及金融知識(shí)活動(dòng)向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類。目前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要包括:冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購(gòu)房、購(gòu)車退稅為名、中獎(jiǎng)詐騙、利用銀行卡消費(fèi)、無(wú)理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息等形式,同時(shí)還為在現(xiàn)場(chǎng)的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和措施,牢記“三不一要”,即:不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時(shí)報(bào)案。

  本次的宣傳活動(dòng)讓到場(chǎng)的群眾認(rèn)清了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的重要危害,并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中,為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。

  三、采取有效措施

  共同抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一是在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)顯目位置張貼防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳海報(bào)。并在LED顯示屏上每日滾動(dòng)播放防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳內(nèi)容,通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工、客戶和廣大群眾隨時(shí)提高警惕。

  二是提高員工意識(shí),使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí),盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶做到了多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育,起到了良好的警示作用,在提高客戶對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識(shí)的同時(shí),也樹(shù)立了我行良好的品牌形象。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 3

  為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定,按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求,20xx年10月份,我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢宣傳系列活動(dòng),推動(dòng)了反洗錢工作的有效開(kāi)展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下:

  一、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

  二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年10月10-12日,xx人民銀行在xx市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行xx中心支行xxx科長(zhǎng),主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí),做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。

  三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條,共78條。二是柜臺(tái)擺放xx人民銀行印制的'《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。xx行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行xx市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在xx市xx廣場(chǎng)舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);xx支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

  此次宣傳,通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 4

  隨著我國(guó)金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出,各種騙術(shù)的迷惑性很大,城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升,電信詐騙已成為影響社會(huì)治安的突出問(wèn)題。

  面對(duì)當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況,哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過(guò)宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段,構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng),讓電信詐騙原形畢露。

  一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識(shí)教育

  xx支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的`提醒,通過(guò)自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險(xiǎn),提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作,等等,全方位宣傳電信詐騙常識(shí)、解讀電信詐騙騙術(shù)。

  二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口

  銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口,成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。xx支行通過(guò)細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行,確保客戶資金安全。按照“三問(wèn)二看一核對(duì)”標(biāo)準(zhǔn)流程,向每位個(gè)人匯款的客戶提示防范電信詐騙;指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書(shū)》,并通過(guò)讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn);對(duì)新開(kāi)通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶,核實(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼是否為客戶本人所有,防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的機(jī)會(huì),重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人防范電信詐騙常識(shí)的宣傳;對(duì)邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對(duì)匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。

  三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度

  目前,利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對(duì)自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度,xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對(duì)自助服務(wù)區(qū)的巡查力度,嚴(yán)格做到“一問(wèn)二看三提醒”,全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。(“一問(wèn)”就是問(wèn)清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù);“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理,看是否邊接電話邊操作,或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等;“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙,提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容,提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。)

  我支行在接下來(lái)的工作中將加大對(duì)防電信詐騙的宣傳,提高儲(chǔ)戶對(duì)電信詐騙的防騙意識(shí),為了廣大儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 5

  為進(jìn)一步宣傳反洗錢金融知識(shí),提高社會(huì)公眾防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),深入貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關(guān)于做好<中國(guó)反洗錢和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告>出臺(tái)后新聞宣傳和輿論應(yīng)對(duì)工作的通知》的通知(銀石反洗〔20xx〕17號(hào))和總行文件要求,維護(hù)金融安全,遏制洗錢活動(dòng),我支行在5月開(kāi)展了反洗錢宣傳活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況報(bào)告如下:

  一、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化學(xué)習(xí)

  根據(jù)總行通知要求,支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織召開(kāi)了支行宣傳活動(dòng)工作專項(xiàng)會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)總行通知內(nèi)容,并將反洗錢相關(guān)宣傳資料下發(fā),讓每位員工學(xué)習(xí)交流,確保在宣傳時(shí)能熟練掌握反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)。

  二、創(chuàng)新宣傳形式,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳

  在宣傳期間,我支行按照總行要求,積極學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)內(nèi)容。同時(shí)組織支行員工轉(zhuǎn)發(fā)反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數(shù)量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網(wǎng)銀對(duì)賬群等群組,擴(kuò)大反洗錢的宣傳范圍。

  三、擴(kuò)大宣傳范圍,注重宣傳實(shí)效

  宣傳月活動(dòng)期間,支行確立了由點(diǎn)及面,由外到內(nèi),全面覆蓋的宣傳方式,以支行等三家支行為陣地進(jìn)行重點(diǎn)宣傳,在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅,游走字幕播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ),在大廳播放播放公益廣告片,為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁(yè),讓每一位辦理業(yè)務(wù)客戶從進(jìn)入支行到離開(kāi)都在學(xué)習(xí)反洗錢的'相關(guān)知識(shí)。同時(shí),支行組織政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的干部、員工以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為中心,到附近機(jī)關(guān)、學(xué)校、社區(qū)、商場(chǎng)、廣場(chǎng)等進(jìn)行宣傳,由點(diǎn)及面對(duì)縣城區(qū)域進(jìn)行全方位的覆蓋宣傳。

  在支行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)推動(dòng)下,我支行和縣公安局組成了宣傳小組,到我支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢宣傳教育活動(dòng),為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行宣傳教育,極大的提高了廣大群眾對(duì)反洗錢工作的重視程度。同時(shí)支行組織員工,積極配合縣人行到我縣中心廣場(chǎng)進(jìn)行反洗錢、打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、防范非法集資聯(lián)合宣傳,為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識(shí),鼓勵(lì)社會(huì)公眾及時(shí)舉報(bào)洗錢線索等。

  通過(guò)此次宣傳月的各項(xiàng)宣傳活動(dòng),不僅使我行員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)有了進(jìn)一步提升,對(duì)各項(xiàng)法律法規(guī),制度規(guī)定有了更加深入的理解,也提高了群眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。我們將以這次活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度,讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活,讓廣大居民百姓免受洗錢毒害,同時(shí)也為維護(hù)和諧穩(wěn)定的金融秩序做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 6

  8月份,我行按照天津市公安局《經(jīng)保處開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)工作方案》和分行通知要求,采取有效措施,大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,切實(shí)加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調(diào)配合,扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:

  一、提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范意識(shí)

  近年來(lái),利用電信發(fā)布虛假消息,從事詐騙的犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題。電信詐騙,是指通過(guò)固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢財(cái)?shù)腵犯罪形式。電信詐騙的犯是一類新型的犯罪方式,犯罪成本低、收益高,侵害面廣,犯罪手法變化快,打擊難度大,受害人防不勝防。

  在分行及區(qū)公安局下發(fā)相關(guān)通知后,我行及時(shí)召開(kāi)全體職工大會(huì),通過(guò)閱讀宣傳手冊(cè)、觀看警示教育片等形式,大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)以及對(duì)公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害,從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng),了解電信詐騙的嚴(yán)重危害性。通過(guò)開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng),切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí),使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義,及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶提高警惕性,齊心協(xié)力,共同維護(hù)社會(huì)安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全。

  二、了解電信詐騙手段,積極參與防范宣傳活動(dòng)

  8月份,我行積極配合區(qū)公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作,通過(guò)召開(kāi)全體職工大會(huì)向員工介紹了電信詐騙的種類。目前,電信詐騙主要包括:冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購(gòu)房、購(gòu)車退稅為名、中獎(jiǎng)詐騙、利用銀行卡消費(fèi)、無(wú)理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息等形式,支行領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上向員工一一進(jìn)行了實(shí)例說(shuō)明,同時(shí)還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施,牢記“三不一要”,即:不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時(shí)報(bào)案。員工們?cè)跁?huì)上各抒己見(jiàn),認(rèn)清了電信詐騙活動(dòng)的重要危害,并通過(guò)自身經(jīng)歷對(duì)詐騙手段進(jìn)行了補(bǔ)充,并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動(dòng)中,為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。

  三、采取有效措施,共同抵制電信詐騙

  會(huì)后,我行積極采取多種措施,加大了與區(qū)公安局之間的協(xié)調(diào)配合,共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報(bào)。支行安全保衛(wèi)崗人員將宣傳海報(bào)張貼在營(yíng)業(yè)部門口及員工每天都能看到的'地方,通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工和客戶隨時(shí)提高警惕。二是各部門負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行起職責(zé),每周五抽出一個(gè)小時(shí)組織部門員工學(xué)習(xí)典型案例,不斷提高員工意識(shí),識(shí)別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí),盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員,會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門做到了多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育,起到了良好的警示作用,在提高客戶對(duì)電信詐騙防范意識(shí)的同時(shí),也樹(shù)立了我行良好的品牌形象。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 7

  隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展,詐騙手段也日益多樣化和復(fù)雜化。為了有效防范和打擊詐騙犯罪,保護(hù)客戶的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益,我行積極開(kāi)展反詐騙工作,并取得了顯著成效。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作責(zé)任

  我行高度重視反詐騙工作,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的反詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了各部門的工作職責(zé)和任務(wù),確保反詐騙工作落到實(shí)處。同時(shí),制定了詳細(xì)的反詐騙工作方案和應(yīng)急預(yù)案,為反詐騙工作提供了有力的制度保障。

  二、加強(qiáng)宣傳教育,提高客戶防范意識(shí)

  利用營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子顯示屏、宣傳欄等,滾動(dòng)播放反詐騙宣傳標(biāo)語(yǔ)和視頻,向客戶普及反詐騙知識(shí)。

  在營(yíng)業(yè)大廳設(shè)置反詐騙宣傳咨詢臺(tái),安排專人向客戶發(fā)放反詐騙宣傳資料,解答客戶的`疑問(wèn)。

  組織員工深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等場(chǎng)所,開(kāi)展反詐騙宣傳活動(dòng),通過(guò)舉辦講座、發(fā)放宣傳資料等形式,向廣大群眾普及反詐騙知識(shí)。

  利用微信公眾號(hào)、短信平臺(tái)等渠道,向客戶發(fā)送反詐騙提示信息,提醒客戶注意防范詐騙。

  三、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn),提高員工防范能力

  定期組織員工參加反詐騙培訓(xùn),邀請(qǐng)公安部門的專家為員工講解詐騙的常見(jiàn)手段、防范方法和應(yīng)急處置措施等,提高員工的反詐騙意識(shí)和防范能力。

  開(kāi)展反詐騙案例分析會(huì),組織員工對(duì)典型詐騙案例進(jìn)行分析和討論,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高員工的防范能力。

  加強(qiáng)對(duì)新員工的反詐騙培訓(xùn),將反詐騙知識(shí)納入新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容,確保新員工能夠掌握反詐騙知識(shí)和技能。

  四、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置詐騙風(fēng)險(xiǎn)

  加強(qiáng)對(duì)客戶賬戶的監(jiān)測(cè)和管理,建立健全客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置異常交易行為。

  嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,加強(qiáng)對(duì)客戶身份信息的核實(shí)和審查,確保客戶身份真實(shí)、合法。

  加強(qiáng)對(duì)自助設(shè)備的巡查和維護(hù),確保自助設(shè)備的安全運(yùn)行。同時(shí),在自助設(shè)備上張貼反詐騙提示標(biāo)語(yǔ),提醒客戶注意防范詐騙。

  建立健全反詐騙應(yīng)急處置機(jī)制,一旦發(fā)現(xiàn)詐騙案件,立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,采取有效措施進(jìn)行處置,最大限度地減少客戶的損失。

  五、加強(qiáng)協(xié)作配合,形成反詐騙工作合力

  加強(qiáng)與公安部門的協(xié)作配合,建立健全信息共享機(jī)制和案件協(xié)查機(jī)制,及時(shí)向公安部門通報(bào)詐騙案件線索,配合公安部門開(kāi)展案件偵查工作。

  加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的協(xié)作配合,建立健全反詐騙工作交流機(jī)制,共同探討反詐騙工作中的問(wèn)題和對(duì)策,形成反詐騙工作合力。

  通過(guò)以上措施的實(shí)施,我行的反詐騙工作取得了顯著成效。客戶的防范意識(shí)和防范能力得到了明顯提高,詐騙案件的發(fā)案率得到了有效控制。在今后的工作中,我行將繼續(xù)加強(qiáng)反詐騙工作,不斷創(chuàng)新反詐騙工作方法和手段,為客戶的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益提供更加有力的保障。

  銀行反詐騙工作總結(jié) 8

  在當(dāng)前金融詐騙案件頻發(fā)的形勢(shì)下,我行始終將反詐騙工作作為一項(xiàng)重要任務(wù),積極采取有效措施,切實(shí)保護(hù)客戶的資金安全。現(xiàn)將我行反詐騙工作總結(jié)如下:

  一、工作開(kāi)展情況

  強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

  成立了反詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員,明確工作職責(zé),確保反詐騙工作有序開(kāi)展。同時(shí),制定了反詐騙工作實(shí)施方案,明確工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)和工作措施。

  加強(qiáng)宣傳教育

  (1)利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì),在營(yíng)業(yè)大廳擺放反詐騙宣傳資料,通過(guò)電子顯示屏滾動(dòng)播放反詐騙宣傳標(biāo)語(yǔ)和視頻,營(yíng)造濃厚的反詐騙氛圍。

  (2)組織員工深入社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校等場(chǎng)所,開(kāi)展反詐騙宣傳活動(dòng),通過(guò)發(fā)放宣傳資料、舉辦講座等形式,向廣大群眾普及反詐騙知識(shí)。

  (3)利用微信公眾號(hào)、短信平臺(tái)等渠道,定期向客戶推送反詐騙知識(shí)和案例,提醒客戶提高警惕,防范詐騙。

  強(qiáng)化員工培訓(xùn)

  定期組織員工參加反詐騙培訓(xùn),邀請(qǐng)公安部門的專家為員工講解詐騙的常見(jiàn)手段、防范方法和應(yīng)急處置措施等,提高員工的反詐騙意識(shí)和防范能力。同時(shí),組織員工開(kāi)展反詐騙案例分析和討論,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷提高員工的反詐騙水平。

  加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控

  (1)嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,加強(qiáng)對(duì)客戶身份信息的核實(shí)和審查,確保客戶身份真實(shí)、合法。

  (2)加強(qiáng)對(duì)客戶賬戶的監(jiān)測(cè)和管理,建立健全客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置異常交易行為。

  (3)加強(qiáng)對(duì)自助設(shè)備的巡查和維護(hù),確保自助設(shè)備的安全運(yùn)行。同時(shí),在自助設(shè)備上張貼反詐騙提示標(biāo)語(yǔ),提醒客戶注意防范詐騙。

  加強(qiáng)協(xié)作配合

  積極與公安部門、監(jiān)管部門等單位溝通協(xié)作,建立健全信息共享機(jī)制和案件協(xié)查機(jī)制,及時(shí)向公安部門通報(bào)詐騙案件線索,配合公安部門開(kāi)展案件偵查工作。同時(shí),加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的交流合作,共同防范金融詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

  二、工作成效

  客戶防范意識(shí)明顯提高

  通過(guò)廣泛的宣傳教育,客戶對(duì)金融詐騙的認(rèn)識(shí)不斷加深,防范意識(shí)明顯提高。客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí),能夠主動(dòng)詢問(wèn)反詐騙相關(guān)問(wèn)題,積極配合銀行工作人員的`風(fēng)險(xiǎn)提示和防范措施。

  詐騙案件得到有效遏制

  通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和協(xié)作配合,我行成功防范了多起金融詐騙案件,有效保護(hù)了客戶的資金安全。同時(shí),積極配合公安部門開(kāi)展案件偵查工作,為打擊金融詐騙犯罪做出了積極貢獻(xiàn)。

  三、存在的問(wèn)題和不足

  反詐騙宣傳的覆蓋面還不夠廣,部分偏遠(yuǎn)地區(qū)和老年客戶群體的反詐騙意識(shí)還比較薄弱。

  反詐騙工作的創(chuàng)新力度還不夠大,在宣傳方式和手段上還需要進(jìn)一步創(chuàng)新和改進(jìn)。

  與公安部門等單位的協(xié)作配合還需要進(jìn)一步加強(qiáng),信息共享和案件協(xié)查機(jī)制還需要進(jìn)一步完善。

  四、下一步工作計(jì)劃

  持續(xù)加強(qiáng)反詐騙宣傳教育

  加大反詐騙宣傳的力度和廣度,創(chuàng)新宣傳方式和手段,提高宣傳效果。特別是要加強(qiáng)對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)和老年客戶群體的宣傳教育,提高他們的反詐騙意識(shí)和防范能力。

  不斷創(chuàng)新反詐騙工作方法

  積極探索反詐騙工作的新方法、新途徑,不斷提高反詐騙工作的針對(duì)性和有效性。例如,可以利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段,加強(qiáng)對(duì)金融詐騙的監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

  進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合

  加強(qiáng)與公安部門、監(jiān)管部門等單位的溝通協(xié)作,完善信息共享和案件協(xié)查機(jī)制,形成反詐騙工作的強(qiáng)大合力。同時(shí),加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的交流合作,共同防范金融詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

  總之,我行將繼續(xù)高度重視反詐騙工作,不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加大宣傳教育力度,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施,加強(qiáng)協(xié)作配合,切實(shí)保護(hù)客戶的資金安全,為維護(hù)金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧做出更大的貢獻(xiàn)。

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