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××××會議紀要

董事會紀要字［2015］第３號

會議時間：

會議地點：

會議內容：

2月25日，董事長×××召集公司董事、各主要股東，在董事長辦公室就10000Nm3/h焦爐煤氣液化制LNG及綜合利用項目召開了董事會，與會人員一致同意形成以下決議：

一、為了綜合利用好焦爐煤氣，發揮焦爐煤氣的效益，公司決定盡快上馬焦爐煤氣液化分離制取LNG項目，項目組織實施由×××同志負責（包括工藝選擇，主項備案，建設施工，生產準備）工作。

二、建議項目合作單位為中科院理化所。

三、初期測算該項目所需資金6500萬元的60％---65％，由企業自籌解決，銀行貸款在6500萬元的35％---40％，實際建設投資在概算做出后按比例調整，總投資不突破7500萬元。

四、建設地點：由于現廠區擁擠，建設用地選在乾源磚廠院內附近，尚俊生同志協調土地事宜。

五、建設周期：十個月內完成工程設計施工任務。

會議要求，全體員工都要為企業的生存發展獻計出力，支持配合好新項目工作，為實現企業做好做強做精細的目標努力。

參會人員簽字：

發至：公司各董事、股東，辦公室存檔

企業郵件會議紀要模板 [篇2]

召集人： 李成明

開始時間：9:50

結束時間：11:30

記錄人：魏浩然 第1頁/共1 頁 會議名稱： 關于閥檢驗檢具確定的會議 會議日期：2015年1月5日 會議地點：213會議室 主持：

討論資料： APV22機加質量控制計劃

參加人員： 周永弟、李成明、張洪、尹彩霞、周璇、胡建軍、張凱、魏浩然、姚青海

一、會議目標

會議商討確定閥機加檢驗項次需使用的相關檢具，更改質量控制計劃中不合理的檢具使用。

二、發言記錄

李成明：閥機加質量控制計劃中，存在一些不合理的檢具使用，使用相關檢具，不能 達到檢驗的效果，需要更改。

周永弟：對于閥芯孔的檢驗，現只檢驗圓度、直線度和平行度，沒有檢驗圓柱度。圓 柱度關系到閥桿的卡死和閥的內泄量，檢驗直線度和圓度是否可以代替檢驗 圓柱度。

尹彩霞：對于螺紋深度的描述不準確需要修改，使用量具不合適。D2/D15底端面粗造 度是否使用對比樣塊。

張洪：對于百分表檢驗垂直度、平行度如何測量。磁粉探傷機可前往外廠參觀了解， 根據我們本場情況選擇。F4、F8環形槽的粗糙度檢驗對比樣塊未注明加工方法， 是立銑還是臥銑。

周璇：對于質量控制計劃上內容，能夠添加精度范圍、量程、設備名稱。

胡建軍：明確相關檢驗項的量具和描述，進一步修改質量控制計劃，使檢驗更加合理。

三、會議決議

對于以上提到問題，檢驗閥控直線度和加工表面垂直度、平行度的可否申請采購小型三坐標。對于百分表檢驗項，制作檢具工裝。工作聯上三個螺桿的孔大小和接合面的定位銷孔檢驗，制作專用檢具測量。螺紋深度測量改為螺紋有效長度測量，制作專用量具測量。D2/D15底端面粗糙度使用粗糙度儀測量。其他檢驗項次更改參照QY25K5進行更改。

四、會議紀要發放方式、范圍

采用OA發郵件的方式發放會議紀要。

發送：與會人員

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