股東會會議紀要模版

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。 會議內容；

1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權�，F股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變為什么

9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會會議紀要模版 [篇2]

時 間： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

議程：

一、確認股東的出資額及出資方式。

二、選舉本公司董事5名：

董事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。

三、選舉本公司監事3名：

監事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。

監事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。 監事姓名： ，身份證號：

任期三年，自2015年 月 日開始。 

四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為： 

五、全體股東審議并一致通過本公司章程。

六、本紀要經股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執行。

股東簽章

年 月 日

股東會會議紀要模版 [篇3]

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會會議紀要模版 [篇4]

時間： 年 月 日

地點：

出席人：

主持人： 記錄員：

根據《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司注冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東為XXXX，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

★同意股東XX將其持有的XX%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給XX

同意股東XX將其持有的XX0%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給X

★XX同意以0元無償接受XXX%股權

XX同意以0元無償接受X的xx%股權

二、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全體股東簽名：

股東會會議紀要模版 [篇5]

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

應到股東

________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。 會議內容；

1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：股東名稱營執照（身份證）號碼出資方式認繳出資實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱

營業執照（身份證）號碼

出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變為什么

9、公司經營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽

年月日

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