監事會會議紀要格式

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一、時間：20 年 月 日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監事會主席。

經全體監事討論協商，一致通過以下決議：選舉公司監事會主席，任期三年。

全體監事簽字：

年 月 為 日

監事會會議紀要格式 [篇2]

一、時間：20 年 月 日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監事會主席。

經全體監事討論協商，一致通過以下決議：選舉公司監事會主席，任期三年。

全體監事簽字：

年 月 為 日

監事會會議紀要格式 [篇3]

會議時間：2011年2月26日

會議地點：城北公司會議室

主 持 人：羅志中

參會人員：羅志中、楊書文、向朝霞

記 錄 人：向朝霞

會議議題：選舉公司監事會主席、秘書

會議內容：

根據2011年2月25日公司股東會會議決議精神，公司成立了監事會，現按照《公司法》和公司章程的規定，召開本次會議，會議內容：選舉監事會主席和委任監事會秘書。

參加本次會議的監事為：羅志中、楊書文、向朝霞3人，公司監事全部到會，符合法定人數，本次會議選舉真實有效。會議經過表決，以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過以下決定：

一、選舉羅志中擔任監事會主席；

二、委任向朝霞為監事會秘書。

1

出席會議董事簽名：

2011年2月26日

主題詞： 選舉 監事會主席 秘書 紀要

呈 報：李董事長

主 送：股東辦、董事辦、礦山、公司機關各部門

抄 送：公司總經理 、副總、財務總監、礦長 留 存

共印1 5 份

2

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