股東會會議紀要

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會會議紀要 [篇2]

會議時間：2015年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：2015年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事；

二、 增加公司注冊資本；

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

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%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的.，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

（1）股東違反出資義務；

（2）股東嚴重破壞公司正常經營活動；

（3）非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務；為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會；

（4）侵害公司商業秘密；

（5）詆毀公司商業信譽；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股

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東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

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股東會會議紀要 [篇3]

時間： 年 月 日

地點：

出席人：

主持人： 記錄員：

根據《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司注冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東為XXXX，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

★同意股東XX將其持有的XX%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給XX 同意股東XX將其持有的XX0%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給X ★XX同意以0元無償接受XXX%股權

XX同意以0元無償接受X的xx%股權

同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全體股東簽名：

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