經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要

保利礦業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保利礦業(yè)”）于2015年06月17日在新保利大廈27層會(huì)議室召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)。公司總經(jīng)理劉建民、副總經(jīng)理劉杰以及主要工作人員參加了會(huì)議。會(huì)議通報(bào)了保利集團(tuán)對(duì)保利礦業(yè)投資滿王礦業(yè)項(xiàng)目和廣西大明山鎢礦項(xiàng)目的批準(zhǔn)意見(jiàn)，并為公司實(shí)施具體并購(gòu)工作進(jìn)行了部署。

劉建民總經(jīng)理通報(bào)了保利集團(tuán)聽(tīng)取保利礦業(yè)申請(qǐng)投資滿王礦業(yè)項(xiàng)目和廣西大明山鎢礦項(xiàng)目的情況匯報(bào)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)于保利礦業(yè)前期的工作予以肯定，認(rèn)為工作扎實(shí)、認(rèn)真、細(xì)致、完善、匯報(bào)條理清晰。關(guān)于滿王礦業(yè)項(xiàng)目和廣西大明山鎢礦項(xiàng)目，認(rèn)為資源可靠、進(jìn)入成本較低、風(fēng)險(xiǎn)可控，集團(tuán)公司原則同意保利礦業(yè)投資上述項(xiàng)目。同時(shí)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，鑒于廣西大明山鎢礦項(xiàng)目的采礦權(quán)證將于2011年11月到期，公司應(yīng)立即著手采礦

權(quán)證的延期工作，在與各級(jí)政府審批機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)溝通過(guò)程中，集團(tuán)將給予支持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)將于近期實(shí)地考察上述項(xiàng)目。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示，結(jié)合公司并購(gòu)上述項(xiàng)目的工作程序和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，劉建民總經(jīng)理對(duì)于下一步的具體并購(gòu)工作進(jìn)行了部署。首先，迅速完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地考察項(xiàng)目的計(jì)劃安排，包括地質(zhì)情況的介紹、采、選現(xiàn)場(chǎng)的參觀考察、生產(chǎn)成本構(gòu)成與實(shí)地對(duì)照等。其次，明確了項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人，并提出了具體的工作要求。關(guān)于滿王礦業(yè)項(xiàng)目:（1）啟動(dòng)交割程序。包括投資協(xié)議加蓋公章后生效、公司向滿王礦業(yè)實(shí)際注資、變更滿王礦業(yè)注冊(cè)資本、股東、名稱(chēng)、法定代表人、董事、監(jiān)事等并完成公司登記手續(xù)。

（2）核對(duì)滿王礦業(yè)的資產(chǎn)、賬務(wù)，完成財(cái)務(wù)、人事、文件、檔案的對(duì)接工作。（3）深入企業(yè)生產(chǎn)一線，關(guān)注采礦、選礦等生產(chǎn)中的關(guān)鍵步驟和關(guān)鍵崗位，并注重工作方法。關(guān)于廣西大明山鎢礦項(xiàng)目：（1）采礦權(quán)證延期。采用“一事一議”的方法，在前期與當(dāng)?shù)馗骷?jí)審批機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)基礎(chǔ)上，完成采礦權(quán)證的延續(xù)工作。同時(shí)，與國(guó)土資源部等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)絡(luò)和溝通工作，為下一步啟動(dòng)采礦權(quán)的擴(kuò)證工作打下基礎(chǔ)。（2）完成大明山項(xiàng)目的進(jìn)度方案，明確時(shí)間結(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，在維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下，對(duì)于財(cái)務(wù)接收、進(jìn)入后的補(bǔ)勘、環(huán)保等工作內(nèi)容和步驟進(jìn)行籌劃。

主題詞：工作會(huì)議 紀(jì)要

（共印2份） 承辦人：李立新 電話：84192323

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