經理辦公會會議紀要

保利礦業投資有限公司（以下簡稱“保利礦業”）于2015年06月17日在新保利大廈27層會議室召開經理辦公會。公司總經理劉建民、副總經理劉杰以及主要工作人員參加了會議。會議通報了保利集團對保利礦業投資滿王礦業項目和廣西大明山鎢礦項目的批準意見，并為公司實施具體并購工作進行了部署。

劉建民總經理通報了保利集團聽取保利礦業申請投資滿王礦業項目和廣西大明山鎢礦項目的情況匯報。集團領導首先對于保利礦業前期的工作予以肯定，認為工作扎實、認真、細致、完善、匯報條理清晰。關于滿王礦業項目和廣西大明山鎢礦項目，認為資源可靠、進入成本較低、風險可控，集團公司原則同意保利礦業投資上述項目。同時，集團領導要求，鑒于廣西大明山鎢礦項目的采礦權證將于2011年11月到期，公司應立即著手采礦

權證的延期工作，在與各級政府審批機關的協調溝通過程中，集團將給予支持。集團領導將于近期實地考察上述項目。

根據集團領導的指示，結合公司并購上述項目的工作程序和關鍵環節，劉建民總經理對于下一步的具體并購工作進行了部署。首先，迅速完成集團領導實地考察項目的計劃安排，包括地質情況的介紹、采、選現場的參觀考察、生產成本構成與實地對照等。其次，明確了項目的主要負責人，并提出了具體的工作要求。關于滿王礦業項目:（1）啟動交割程序。包括投資協議加蓋公章后生效、公司向滿王礦業實際注資、變更滿王礦業注冊資本、股東、名稱、法定代表人、董事、監事等并完成公司登記手續。

（2）核對滿王礦業的資產、賬務，完成財務、人事、文件、檔案的對接工作。（3）深入企業生產一線，關注采礦、選礦等生產中的關鍵步驟和關鍵崗位，并注重工作方法。關于廣西大明山鎢礦項目：（1）采礦權證延期。采用“一事一議”的方法，在前期與當地各級審批機關的溝通和協調基礎上，完成采礦權證的延續工作。同時，與國土資源部等相關部門開展聯絡和溝通工作，為下一步啟動采礦權的擴證工作打下基礎。（2）完成大明山項目的進度方案，明確時間結點和責任人，在維持正常的生產經營前提下，對于財務接收、進入后的補勘、環保等工作內容和步驟進行籌劃。

主題詞：工作會議 紀要

（共印2份） 承辦人：李立新 電話：84192323

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