公司股東會決議書[優秀15篇]

公司股東會決議書1

　　根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的._______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　7、變更營業期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。

　　8、變更執行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　9、變更監事或監事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　10、變更經理：_________________變更后為__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：_________________

　　法人股東蓋章：_________________章

　　__________年__________月__________日

公司股東會決議書2

　　時間：20xx年 月 日

　　地點：本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：、共計兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東在本公司投資股權 1200萬元、原股東在本公司投資股權 800萬元(兩個股東共計 20xx萬元)，分別一次性全部轉讓給新股東河北xx有限公司;

　　二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權轉讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨家出資;

　　四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》;

　　五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

　　六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔(含轉讓前的債權債務)。

　　七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的.股東(出資人)決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事

　　宜。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體原股東簽字：

　　年 月 日

公司股東會決議書3

　　本股東出資人民幣___萬元組建太原___有限公司。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資)，有限責任公司依據公司法的有關規定，我本人鄭重承諾：

　　1、本股東認繳出資人民幣______萬元，并保證足額繳納在公司章程規定的認繳時間內繳付。

　　2、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告。并經會計事務所審計。

　　3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司，愿承擔由此產生的`一切法律責任并愿接受工商行政管理機關的行政處罰。

　　4、本股東保證守法經營，信守承諾。

　　5、本公司設執行董事兼經理一名，由擔任。

　　6、同意聘任擔任公司監事職務。

　　7、本股東李穎承諾在全國范圍內只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。

　　8、本股東若不能證明公司財產獨立于股東自己的財產時，應當以個人財產對公司的債務承擔連帶責任。

　　9、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

　　10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

　　12、同意委托______辦理公司注冊登記手續。

　　股東簽字：

　　___年______月______日

　　太原___有限公司

公司股東會決議書4

　　參加成員：

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立__公司;

　　二、公司住所為：;

　　三、公司的注冊資本為人民幣__萬元;

　　四、全體股東選舉由擔任__公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的.法定代表人)，由擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　___年____月____日

公司股東會決議書5

　　根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:

　　1、同意公司名稱變更為:__________________

　　2、同業公司住所變更為:__________________

　　3、同意公司經營范圍變更為:__________________

　　4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

　　5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

　　原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

　　新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

　　6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);

　　7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的.出資結構如下:

　　____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;

　　8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

　　股東______(姓名)

　　全體新老股東簽字并蓋章:

　　____________年____________月____________日

公司股東會決議書6

　　依據《公司法》有關規定，本公司全體股東召開會議，對設立公司形成決議，現將會議情況和決議情況記錄如下：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：臨時

　　會議通知情況：本次會議由出資最多的股東 召集，并由其以書面方式于會議召開前15日通知全體股東。

　　股東到會情況：

　　參加會議股東： ;棄權股東： 無

　　會議主持人：首次會議由出資最多的股東 主持。

　　會議決議情況：到會股東中，表決贊成股東所持股份為 萬元，占出席會議股東所持股份的` 100 %;表決反對的股東所持股份 0 萬元，占出席會議股東所持股份的 0 %;棄權股東所持股份 0 萬元，占出席會議股東所持股份的 0 %，

　　會議通過如下決議：

　　一、決定擬設公司的名稱：

　　二、決定擬設公司的住所：

　　三、決定擬設公司的經營范圍：

　　出資 萬元、 出資 萬元 、 出資 萬元

　　五、決定擬設公司的組織機構：

　　1、公司設董事會，選舉 、 、 為董事。

　　2、公司設監事會，選舉 、 、 為監事。其中 為職工代表。

　　六、通過公司章程。

　　七、全權委托 辦理公司設立登記事宜。

　　承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議主持人簽名(或蓋章):

　　參加會議股東簽名(或蓋章)：

　　___年____月____日

公司股東會決議書7

　　依照《公司法》及《公司章程》的相關規定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：

　　一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

　　二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。

　　三、同意委派錢尤飛為公司執行董事兼經理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。

　　四、同意公司經營期限為長期，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　五、制定并通過《公司章程》，并履行各項業務，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

　　六、同意委派錢尤飛根據有關法律法規的規定辦理公司設立登記。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

公司股東會決議書8

________有限公司股東會決議

　　――關于選舉董事/執行董事、監事的決定

　　根據<公司法>及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并通過如下決議:

　　1、選舉____擔任公司的'執行董事，任期____年;

　　2、選舉____擔任公司的監事。

　　(如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會，決定______、______、______、……為公司董事，任期____年;

　　2、決定成立監事會，決定______、______、……，為公司監事，任期____年;

　　3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事______……，本公司監事會由______、______、______、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的，需寫明"由職工代表出任的監事待公司成立后__個月內進行補選，并報登記機關備案"。股東會決議范本。)

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:____年____月____日

公司股東會決議書9

　　會議時間：

　　會議地點：

　　實到股東：

　　會議性質：臨時(或者定期)股東會議

　　召 集 人： (按章程規定填寫)

　　主 持 人：

　　應到會股東 方，實際到會股東 方，代表100%股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　一、股東身份情況：

　　二、 公司注冊資本為：__萬元整。實收資本為：__萬元整。

　　三、 公司經營地址為：克拉瑪依市。

　　四、 公司經營范圍為：許可經營項目：(按前置許可證填寫)。一般經營項目：(按國民經濟行業分類填寫)。(具體范圍以工商部門核定為準)。

　　五、 公司不設立董事會，只設立一名執行董事，股東任命擔任公司執行董事兼經理，公司執行董事為公司法定代表人。

　　六、 公司不設監事會，只設一名監事，股東任命擔任公司監事，對公司行使監事職責。

　　七、本決定經股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執行。

　　八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

公司股東會決議書10

　　根據《公司法》及本公司章程的`規定，公司股東________于________年________月________日做出如下決定：

　　﹙1﹚ 成立____________公司，簽署____________公司章程;

　　﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚______擔任公司的執行董事，任期____年;

　　﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕____、____、____等____人為董事，任期____年;﹚

　　﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚________擔任公司的監事，任期____年;

　　﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕____、____、____等____人為監事，任期____年;﹚

　　﹙4﹚ 指定公司擬任員工____﹙或：委托中介代理機構____﹚辦理本公司設立登記事宜。

　　股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

　　___年____月____日

公司股東會決議書11

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質押給_____________有限公司，股權質押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的.公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權質押擔保。股權質押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權質押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內，由股東會授權的代表人來代表公司全權辦理，不必另行經股東會確認。

　　四、股東會授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質押事宜，其所簽署的股權質押有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權出質人：_________________

　　_______年_______月_______日

公司股東會決議書12

　　________________有限公司股東于20______年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。

　　4、通過本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設立一個有限公司，即____________有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　___年____月____日

公司股東會決議書13

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的'股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，占總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市X公司章程》。

　　二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

　　三、聘任為公司經理。

　　四、選舉為公司第一屆監事。

　　五、同意設立十堰市X公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　年 月 日

公司股東會決議書14

　　有限公司股東會決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時股東會，根據和規定，本次股東會已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知。

　　會議應到____人，實到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會議，占公司全部表決權的____%。

　　本次股東到會人員符合公司法規定，合法有效。

　　會議由______主持，會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：

　　1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，占注冊資本的`____%。

　　原股東__________、_________放棄優先購買權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。

　　股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例

　　2、公司股權轉讓后，成立新的股東會，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經理職務，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經理;免去_________監事職務，選舉_________擔任監事職務。

　　3、公司住所不變。

　　4、經營范圍不變。

　　5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%，無反對及棄權情況。

　　6、同時修改公司章程相應條款，通過了公司修改后的《公司章程》。

　　以上決議符合章程規定，合法有效。

　　原股東簽字：______________、_______________

　　現股東簽字：______________、

　　_______________________年____月____日

公司股東會決議書15

　　會議時間:______________

　　會議地點:______________

　　出席會議股東(董事):______________

　　有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據<公司法>及本公司章程的'有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名:_______

　　律師

　　_______年_______月_______日

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