[優]股東會決議15篇

股東會決議1

　　編號：__________

　　有限公司股東會決議

　　公司于 年 月 日在召開了股東會會議。會議由召集和主持,記錄。會議應到股東人，實到股東人，代表公司股東%的表決權。本次會議已于 年 月 日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議通過以下事項：

　　1.增加出資

　　同意公司注冊資本、實收資本由萬元變更為萬元，增加部分萬元由股東、出資。

　　2.增資后股權結構

　　同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司％的.股權；同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司％的股權。

　　增資完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的股權；

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的股權；

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的股權；

　　3.公司其他股東放棄本次增資的優先認購權。

　　4.董事會（備選）

　　決定同意設立公司董事會，成員為、、，其中，為董事長。

　　5.變更章程

　　以下無正文

　　原股東：[簽名或蓋章]

　　新增股東：[簽名或蓋章]

　　年 月 日

股東會決議2

　　召開股東會會議，應當于會議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的`股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經理，委派擔任有限公司的首屆監事。

　　二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。

　　三、通過公司章程。

　　股東（簽字）：________年____月____日

股東會決議3

　　首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的.股東召集主持。經代表公司表決權的X%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉xxx為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉 xx 為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元，共同以貨幣出資XX萬元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會決議4

　　會議時間：20xx年7月28日

　　會議地點：填寫公司注冊地址

　　會議性質：臨時會議

　　會議通知情況：本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況：股東張三、李四共計2人，全部到會

　　本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設計新公司有關事宜，經全體股東協商同意，形成如下決議：

　　一、審議通過了《邯鄲**網絡科技有限公司章程》。

　　二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：

　　張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的.50%

　　李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

　　三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址

　　四、選舉張三為公司執行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經理。經審查，以上人員符合有關法律、法規規定的任職資格。

　　五、委托張三同志到公司登記機關辦理公司注冊登記事宜。

　　以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數為100%。

股東簽字(蓋章)：

　　二〇xx年七月二十八日

股東會決議5

　　風險提示：

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。___________有限公司于________年____月____日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和股東___________。會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的'決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、選舉___________為公司執行董事，聘任___________為公司經理，選舉___________為公司監事。

　　二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。

　　三、通過公司章程。

　　股東：___________（簽章）

　　股東：___________（簽章）

　　________年____月____日

股東會決議6

　　一、時間：年月日

　　二、地點：

　　三、與會股東、

　　名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權質押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議7

　　會議時間：_______年_______月_______日

　　會議地點：_________________

　　參會人員：_________________

　　會議議題：關于_________________公司股東未來退股的事宜

　　會議內容：_________________

　　____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人：_________________，注冊資金為人民幣：_________________萬元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。

　　考慮到公司未來發展的`不確定性，經股東會議研究，就股東未來退股的事宜，經全體協商，一致通過如下協議：

　　一、同意在未來一年內，如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股，則其全部在_________公司所占的全部股權轉讓給________。

　　二、所有股東一致同意，申請退股股東的股權轉讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額，股權轉讓價不增值不溢價。

　　三、申請退股股東在簽訂退股協議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應股權變更手續(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔任相應職務的，還需配合公司辦理相應職務變更手續。

　　四、退股協議簽訂后三個工作日內_________支付50%股權轉讓款，所有變更手續辦理完畢后三個工作日內_________支付剩余____%股權轉讓款。

　　五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

　　六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

　　股東簽名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

股東會決議8

　　股東會決議主持人：______________

　　出席會議股東：________________

　　根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（書面等）形式通知了公司全體股東在_____年_____月_____日（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權；未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的`_________%通過，棄權或反對的占股東表決權的%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1。同意公司注銷。

　　2。同意成立清算組，清算組成員為：……，_______________為清算組組長。

　　3。同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：_________________（簽名或蓋章）

　　（簽名或章章）

　　_____年_____月_____日

股東會決議9

　　時間：20xx年3月4 日

　　地點：本公司會議室

　　主持人、記錄人：李四四

　　參會人員：李四四、張三三

　　經與會股東一致通過，做出如下決議：

　　1、通過公司章程，共八章二十五條。

　　2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占注冊資本的50%。

　　3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。

　　5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續，領取《營業執照》。

　　全體股東簽字：

股東會決議10

　　時間：xx年x月x日

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的'有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議11

　　時間：________年_______月_______日。

　　參加人員：________、________、________、________。

　　地點：____________公司會議室。

　　經本公司全體股東研究通過如下決議：

　　1、公司名稱由________________變更為________________。

　　2、公司住址由原________市________區________街（路）________號變更為________市________區________街（路）________號。

　　3、公司注冊資本由________萬元增（減）到________萬元。

　　4、公司實收資本由________萬元增（減）到________萬元。

　　5、重新選舉________為本公司法定代表人、________、________為監事、________為執行董事、免去原________法定代表人職務、原________監事職務、原________執行董事職務。

　　6、同意________持有本公司________萬元的股權轉讓給________；確認________為本公司新股東，同意________退出股東會。

　　7、公司經營范圍及方式增加（減少）________項目（以登記機關核定為準）。

　　8、將本公司營業期限延續________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

　　9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：

　　（1）________出資________萬元，占________%。

　　（2）________出資________萬元，占________%。

　　（3）________出資________萬元，占________%。

　　（4）________出資________萬元，占________%。

　　10、修改本公司章程相應條款，同時股東通過了修改后的公司章程。

　　出席股東簽字（法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字）：

　　________年_______月_______日

股東會決議12

　　根據《公司法》有關規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

股東會決議13

　　按照《中華人民共和國公司法》的'有關規定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業園區xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經營范圍：xx設備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

股東會決議14

　　______有限公司

　　股東會決議

　　本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》等有關規定。

　　時間：______年______月______日

　　地點：

　　股東會成員：______有限公司、______有限公司

　　其中出席會議股東：股東______有限公司、珠______有限公司共代表100%的表決權

　　缺席會議股東：無

　　會議議題：有限公司改股份公司相關事項

　　經公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、企業類型由“有限責任公司”變更為“股份有限公司”。

　　二、企業名稱由“______有限公司”變更為“股份有限公司”（以下簡稱“股份公司”）。

　　三、根據會計師事務所出具的`號《審計報告》，以截至______年______月______日經審計的公司凈資產______元按照1：比例折合的股本人民幣______元，折合股份的每股面值為人民幣1元作為變更后的股份公司的注冊資本；凈資產折股后剩余部分______元計入資本公積。公司變更設立時的股份總數是股，均為每股面值人民幣1元的普通股；公司變更設立時發行的股份由發起人全部認購。

股東會決議15

　　__________市__________區稅務局：

　　一、我企業基本情況：_________________納稅人名稱：_________________有限公司法定代表人：______________注冊地址：_________________（按執照填寫）

　　登記注冊類型：_________________有限責任公司經營范圍：_________________（按執照填寫）稅務登記證號碼：_________________稅務登記證發證時間：_________________

　　二、注銷原因：_________________

　　本公司因經營不善，持續虧損，經股東會決議通過決定注銷公司。

　　三、根據我企業的實際情況，我公司申請注銷稅務登記。

　　全體股東簽字：_________________

　　_____________有限公司（蓋公章）

　　_____________年__________月__________日

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