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【優】股東會決議15篇

股東會決議1

　　__________年________月________日，在________________小區________號，召開了________有限公司________年第________次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有________、________、________、________，會議由執行董事_________、________、_______集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

【優】股東會決議15篇

　　一、公司住所變更為：________市________區________路________號。

　　二、同意公司經營期限延期至__________年________月________日。

　　三、同意修改公司章程第_______章第_______條。

　　四、股東會保證所提交的.材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托________辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：

　　__________年________月________日

股東會決議2

　　本股東出資人民幣xxx萬元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資)，有限責任公司依據公司法的有關規定，我本人鄭重承諾：

　　1、本股東認繳出資人民幣xx萬元，并保證足額繳納在公司章程規定的認繳時間內繳付。

　　2、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告。并經會計事務所審計。

　　3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司，愿承擔由此產生的一切法律責任并愿接受工商行政管理機關的行政處罰。

　　4、本股東保證守法經營，信守承諾。

　　5、本公司設執行董事兼經理一名，由xx擔任。

　　6、同意聘任xx擔任公司監事職務。

　　7、本股東李穎承諾在全國范圍內只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。

　　8、本股東xx若不能證明公司財產獨立于股東自己的`財產時，應當以個人財產對公司的債務承擔連帶責任。

　　9、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

　　10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

　　12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續。

　　股東簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　太原xxxxxx有限公司

股東會決議3

　時間：XX年XX月XX日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內容：變更公司住所的'決定。

　　經公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會決議4

　　__________年______月______日______時，在______省______市______區______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日，本公司共發行股______份股，其中有表決權的'股______份股。出席本次會議股東共______名，代表股份股，其中有表決權股份______股。出席股東代表有表決權股份數符合本公司章程第55條的規定(此句為到境外上市公司用)。

　　______時整，會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。

　　第一個議題：解散本公司

　　董事______先生代表董事會向大會報告，由于______原因，本公司經營陷于困境，自______年______月以來實際上處于休業狀態，雖經董事會多方努力，仍未使公司出現轉機，故建議公司解散。

　　報告后，與會者進行了認真討論。

　　股東______先生就______問題提出質詢，報告人對質詢作了解答。

　　之后，以舉手方式進行了表決。

　　與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權)通過了解散公司的決議。

股東會決議5

　　編號：__________

　　有限公司股東會決議

　　公司于年月日在召開了股東會會議。會議由召集和主持,記錄。會議應到股東人，實到股東人，代表公司股東%的表決權。本次會議已于年月日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議通過以下事項：

　　1.增加出資

　　同意公司注冊資本、實收資本由萬元變更為萬元，增加部分萬元由股東、出資。

　　2.增資后股權結構

　　同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司％的股權；同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司％的股權。

　　增資完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的股權；

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的'股權；

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的股權；

　　3.公司其他股東放棄本次增資的優先認購權。

　　4.董事會（備選）

　　決定同意設立公司董事會，成員為、、，其中，為董事長。

　　5.變更章程

　　以下無正文

　　原股東：[簽名或蓋章]

　　新增股東：[簽名或蓋章]

　　年月日

股東會決議6

　　出席會議股東：

　　列席會議新增股東：

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的.表決權，所作出決議經公司股東表決權的______％通過。決議事項如下：

　　１、同意本次增資的總額為______萬股。

　　２、______原擁有本公司______股股份，現追加投資______股股份，追加投資方式為______，前后共出資______萬股，占注冊資本的______％。

　　３、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對本公司投資______萬股，投資方式為______，占注冊資本的______％。

　　４、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：______，出資額為______萬股，占注冊資本的______％。

　　公司股東會法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：_______________

　　簽約日期：_______________

股東會決議7

　　____________有限公司股東會決議書

　　會議時間：x年x月x日

　　會議地點：

　　出席會議股東：

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：

　　（聯保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業務，與共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的.《聯保體授信合同》為準。

　　（綜合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東（簽名）：

　　時間：x年x月x日

股東會決議8

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的`董事職務，補選_____、_____為董事；繼續選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_____、_____、_____。

　　2、鑒于_____已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。

　　3、根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

　　4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會決議9

　　__________公司股東會決議──關于選舉公司董事(執行董事)、監事的決議根據《公司法》及本公司章程的.有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

　　1、選舉_______________、_______________、_______________為公司本屆董事(或選舉_______________為公司本屆執行董事)。

　　2、選舉_______________、_______________為公司本屆監事。

　　3、上一屆董事(執行董事)、監事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條)。

　　4、……

　　__________公司股東會法人(含其他組織)

　　股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會決議10

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區__________鎮__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東6人，實際到會股東6人，占總股數100%。會議有出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　1、通過《________有限公司章程》。

　　2、決議通過，入股________有限公司。

　　3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權，形成絕對控股。

　　4、同意設立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　以上事項表決結果：

　　同意的，占總股數100%

　　不同意的`，占總股數 %

　　棄權的，占總股數 %

　　股東(簽字、蓋章)

　　________年________月________日

股東會決議11

　　根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，出席本次股東會會議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會。本次股東會議應到全體股東_______人，實到股東_______人，代表_______%表決權，符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、股東_______的出資額_______元全部轉讓給_______。

　　二、股東_______轉讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬，出資比例為_______%。

　　三、修改公司章程相關條款。

　　（以下無正文）

　　公司（蓋章）：

　　到會股東簽字：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

股東會決議12

　　根據《公司法》及公司章程，______公司已經于______年____月____日召開的股東會決議解散,并成立公司清算組于______年____月____日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權；未出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權。所作出決議經公司股東表決權的'______％通過,棄權或反對的占股東表決權的______％,符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：

　　公司類型：

　　法定代表人：

　　住所：

　　成立時間：

　　注冊資本：

　　股東姓名（名稱）：

　　股東出資額：

　　出資比例：

　　二、公司清算組已于______年____月____日向公司登記機關備案，并取得《備案通知書》（文號______）。清算組成員由股東______、______、______等人組成，由______擔任清算組負責人。

　　三、通知和公告債權人情況。公司清算組于______年____月____日通知公司債權人申報債權，并于______在______報公告公司債權人申報債權。

　　四、截止______年____月____日，公司資產總額為______元，其中，凈資產為______元，負債總額為______元。

　　五、公司財產狀況：

　　六、公司債權債務狀況：

　　七、公司資產總額為______元，并按以下順序進行清償：

　　１、清算費用：

　　２、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金：

　　３、稅款：

　　４、債務：

　　５、剩余財產按股東出資比例分配：

　　截止______年____月____日，公司債權債務已清算完畢，剩余財產已分配完畢，實收資本為零。

　　經全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

　　清算組成員簽字蓋章：

　　______公司清算組：

　　全體股東簽字蓋章：

　　______公司(蓋章)：

　　年月日

股東會決議13

　　××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。

　　4、通過本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　年月日

股東會決議14

　　會議時間：_______________

　　會議地點：_______________

　　本次會議應到股東　　　　人，實際到會股東　　　　人，到會股東代表　　________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長　　　　主持(或本次會議由公司執行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司　　________%表決權的股東同意，通過以下決議：_______________

　　1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);

　　(2) 公司住所由______區______街道______路______號變更為______區______街道______路______號(適用于住所變更);

　　(3) 公司注冊資本從________萬元增至　_________　萬元，此次增資額為 ______ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東增資_______元，股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為______________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);

　　增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)

　　出資______________元，占注冊資本的 ________%。

　　由于不同比例增資,股本結構由原來的：_______________ 出資萬元，占注冊資本的. ________%; 出資萬元，占注冊資本的 ________%。調整為：_______________ 出資_______元，占注冊資本的 ________%; 出資萬元，占注冊資本的 ________%。 (適用不同比例增資)

　　(4)決定將公司注冊資本從_______萬元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);

　　(5)決定將公司經營范圍變更為：_______________　　　　 (適用于經營范圍變更);

　　(6)決定將公司營業期限變更為　　________年;(適用于營業期限變更)

　　(7)同意股東將占公司__________%的股權(計_______元出資額，其中未實繳出資_______萬元)，以_______萬元轉讓給新股東_______，未實繳_______萬元的出資義務一并轉讓給新股東。其他股東放棄優先購買權。(適用于股東變更)

　　(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

　　2、同意修改公司章程相關條款。

　　3、決定免去______________執行董事職務，重新選舉_______為執行董事;免去_______監事職務，重新選舉_______為監事(適用設執行董事的企業)。(或者：_______________)決定免去_______董事職務，重新選舉_______為董事;免去_______監事職務，重新選舉_______為監事。(適用設董事會的企業)

　　同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________

　　反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對意見請刪除)

　　棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權意見請刪除)

　　________年 ________月_______日

　　(備注：_______________以上決議內容按公司變更內容填寫)