股東會議精華[15篇]

股東會議1

各單位、各部門：

　　冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災事故的多發期。為進一步加強學校用電安全管理，切實消除各類用電安全隱患，杜絕安全及火災事故的發生，確保正常的.教育教學工作秩序，現將有關事宜通知如下：

　　一、請各單位、各部門對所轄范圍內的照明、辦公及實驗用電情況進行逐個部位、逐臺設備、逐條線路的自查自糾，認真排查故障，徹底消除用電安全隱患。

　　二、裝有多臺大功率電機等設備的實驗室，要注意錯時開啟，避免集中時段造成較大用電負荷。設有小型配電室的地方，要安排專人隨時檢查配電柜或配電箱。

　　三、學生公寓管理中心、后勤物業中心、新時代物業公司、天欣物業要分別做好教學樓和學生公寓及教工公寓用電設施的檢查維修，消除因線路老化或其它原因造成的用電安全隱患。

　　四、嚴禁一個電源插座，通過電源插排插接多個用電設備，防止過負荷跳閘和電源線路短路引發火災等事故。

管理辦公室

　　20xx年5月2日

股東會議2

公司各位股東：

　　經股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。

　　湖南省湘龍實業有限公司

　　20xx年11月27日

股東會議3

　　我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現將20xx年度工作情況總結如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　20xx年7月公司進行了換屆選舉，第六屆董事會獨立董事成員為：

　　第七屆董事會獨立董事成員為：

　　二、出席公司會議及投票情況

　　　　三、發表獨立意見的情況

　　20xx年度我們發表了如下獨立意見：

　　四、保護投資者權益方面所做的工作

　　20xx年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的'《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

　　五、其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發生;

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;

　　3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。

　　報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。

　　對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　xx

　　xx年xx月xx日

股東會議4

　　時間：20xx年2月15日

　　地點：文化創意產業園股份有限公司會議室

　　人員：略

　　會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

　　一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

　　二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

　　三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

　　六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關的.合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

　　九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

　　十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。

　　十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

　　十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

　　貴州文化創意產業園股份有限公司

　　20xx年二月十五日

股東會議5

　　第一章總則

　第一條為了完善公司法人治理結構，規范股東會的運作程序，以充分發揮股東會的決策作用，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，特制定如下公司股東會議事規則。

　　第二條本規則是股東會審議決定議案的基本行為準則。

　　第二章股東會的職權

　　第三條股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權∶

　　（1）決定公司的經營方針和投資計劃;

　　（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監事，決定其報酬等有關事項;

　　（3）審議批準董事會、監事會的報告;

　　（4）審議、批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　（5）審議、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　（7）對公司發行債券作出決議;

　　（8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　（9）修改公司章程;

　　（10）對公司的其他重大事項作出決議。

　　對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第三章股東會的召開

　　第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結束后的六十日之內舉行。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起十五日以內召開臨時股東會∶

　　（1）董事人數不足公司章程規定人數的三分之一;

　　（2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

　　（3）代表十分之一以上表決權的股東（持股股數按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事、監事會提議召開臨時會議時;

　　（4）董事會認為必要時;

　　（5）公司章程規定的其他情況。

　　第六條臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。

　　第七條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持;監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第八條召開股東會，應當提前十日將會議通知書面發給全體股東，股東會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶

　　（1）會議的日期、地點和會議期限;

　　（2）提交會議審議的事項;

　　（3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　（4）投票授權委托書的送達時間和地點;

　　（5）會務常設聯系人姓名、電話號碼。

　　第九條擬出席股東會的股東，應當于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復送達董事會秘書，不回復的視為不出席，董事會秘書據此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股權額，股權額達到公司有表決權的股權總數三分之二以上的，公司方可召開股東會。

　　第十條召開臨時會議的，有權人員/機構應當按照下列程序辦理∶

　　（1）簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東會的通知。

　　（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監護或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權人員/機構因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協助，并承擔會議費用。

　　第四章參會與委托參會

　　第十一條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

　　作為委托人的股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的`，委托書應當加蓋法人印章或由其書面授權的代理人簽字或蓋章。

　　第十二條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托書和持股憑證。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和持股任憑證。

　　第十三條委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時交存董事會秘書

　　出席人員的簽名冊由公司負責制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權股權數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　第十四條公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負擔，對以下問題出具意見:

　　（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

　　（2）驗證出席會議人員資格的合法有效性;

　　（3）驗證年度股東會提出新提案的股東的資格;

　　（4）股東會的表決程序是否合法有效。

　　第十五條公司董事會、監事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。

　　第五章股東會提案的審議

　　第二十六條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。

　　董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

　　列入"其他事項"但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

　　第二十七條股東會提案應當符合下列條件∶

　　內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍;

　　有明確議題和具體決議事項;

　　（3）以書面形式提交或送達董事會。

　　第十八條公司召開股東會，公司監事、單獨或合并享有公司表決權占股權總數百分之二十以上的股東，權向公司提出新的提案。

　　第十九條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規、公司章程的規定對股東會提案進行審查。

　　第二十條董事會決定不將提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。

　　第二十一條在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的的執行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執行，董事會應當說明原因

　　第六章股東會提案的表決

　　第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權。

　　第二十三條股東會采取記名方式投票表決。

　　第二十四條出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權票。出席股東會的股東委托代理人在其授權范圍內對所審議的提案投贊成、反對或棄權票。

　　第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

　　第七章股東會的決議

　　第二十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東會作出普通決議，應當由全體股東二分之一以上表決權通過。

　　股東會作出特別決議，應當由全體股東三分之二以上表決權通過。

　　第二十七條下列事項由股東會以特別決議通過∶

　　對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　修改公司章程;

　　（3）增加或者減少注冊資本;

　　（4）公司章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。

　　第二十八條股東會決議應注明出席會議的股東（或股東代理人）人數、所代表股權的比例以及每項擁案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

　　第二十九條股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

　　第三十條股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容∶

　　出席股東會的有表決權股權數，占公司總股本的比例;

　　召開會議的日期、地點;

　　（3）會議主持人姓名、會議議程;

　　（4）各發言人對每個審議事項的發言要點;

　　（5）每一表決事項的表決結果;

　　（6）股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容;

　　（7）股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

　　第三十一條股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結束之日起十年。

　　第八章附則

　　第三十二條股東會的召開、審議、表決程序及決議內容應符合《公司法》《公司章程》及本議事規要求。

　　第三十三條對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發生爭議又無法協調的，有關當事人可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條本規則及其修正案經股東會批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

　　第三十五條本規則由股東會負責解釋。

股東會議6

xxx融奐實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的.表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日

股東會議7

________________有限公司：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、__________有限公司轉讓_______________有限公司__________%股權（“標的.股權”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關規定對標的股權行使優先購買權。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股東會議8

各位股東：

　　經公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現將有關事項通知如下：

　　會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。

　　召開地點：總經理辦公室

　　會議召集人：張理盛

　　本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　會議主要議程：關于股東會決議解散議程

　　會議注意事項：

　　全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。

　　寧波澤盛大藥房有限公司

　　20xx年02月22日

股東會議9

　　各位股東、監事：

　　大家下午好！

　　我非常高興擔任今天會議的主持人，此次會議的議程主要有七項：

　　一、表決通過公司××年度經營目標

　　二、表決通過公司經營層××年度年薪方案

　　三、表決通過公司××年度分紅方案

　　四、審議××與××股權轉讓（受讓）事宜

　　請問各位股東，對上述議程有無異議，如果沒有新的意見，沒有棄權和不同意的，一致通過。

　　今天的會議，應出席的`各方股東100%股權，實到 股權，我宣布會議正式開始。

　　接下來，進行第一項議程：表決通過公司××年度經營目標 請看投影，由××宣讀公司××年度經營目標。

　　下面，請各位股東對公司××年度經營目標進行表決， 棄權的請舉手報告(稍候)

　　不同意的請舉手報告（稍候）

　　沒有棄權和不同意的，一致通過。

　　接下來，進行第二項議程：表決通過公司經營層××年度年薪方案。 請看投影，由××宣讀公司經營層××年度年薪方案。 下面，請各位股東對公司經營層××年度年薪方案進行表決， 棄權的請舉手報告(稍候)

　　不同意的請舉手報告（稍候）

　　沒有棄權和不同意的，一致通過。

　　接下來，進行第三項議程：表決通過公司××年度股東分紅方案 請看投影，由××宣讀公司××年度股東分紅方案。

　　下面，請各位股東對公司××年度股東分紅方案進行表決， 棄權的請舉手報告(稍候)

　　不同意的請舉手報告（稍候）

　　沒有棄權和不同意的，一致通過。

　　接下來，進行第四項議程：審議××與××股權轉讓（受讓）事宜。

　　下面，請各位股東對××與××股權轉讓（受讓）事宜

　　進行表決，

　　棄權的請舉手報告(稍候)

　　不同意的請舉手報告（稍候）

　　沒有棄權和不同意的，一致通過。

　　如果沒有其他需要說明的事情，我宣布×××有限公司××年度第一次股東會會議各項議程圓滿完成，會議順利結束。請各位股東在會議記錄、決議上簽名，請各位到樓下合影留念。

股東會議10

　　各位發起人股東及授權代表，大家上午好！

　　重慶**股份有限公司（以下簡稱**公司）創立大會正式

　　開始。

　　下面，介紹一下今天參加會議的人員。出席本次會議的**公司的發起人有馮成遠先生、李文利女士、郭昭華先生、周永文先生、陳瓊女士、白素萍女士、張建川先生、王華榮女士、劉龍鳳女士、葉春梅女士。

　　出席本次大會的發起人股東共十位，所代表的股份數為4500 萬股，占**公司股份總數的100%，符合《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定。

　　出席本次會議的還有：

　　中介機構： 大通證券公司代表： 先生（女士）

　　重慶展圖律師事務所：先生（女士）

　　天職國際會計師事務所： 先生（女士）

　　（主持人）：接下來宣讀《重慶**酒業股份有限公司籌辦情況報告》 （主持人）：本次會議需要審議表決的議案、議事規則共九個，另外就本次設立股份有限公司的`費用也需要單獨提起審議，現在由我向各位逐一宣讀。

　　（主持人）：議案一《關于批準設立重慶**酒業股份有限公司的議案》

　　（主持人）：議案二《關于重慶**酒業股份有限公司章程（草案）的議案》

　　（主持人）議案三《關于公司發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案》

　　（主持人）議案四《關于重慶**酒業股份有限公司申請股份進入重慶股份轉讓中心掛牌報價轉讓的議案》

　　（主持人）議案五《關于授權董事會辦理重慶**酒業股份有限公司股份托管、進入重慶股份轉讓中心掛牌報價轉讓的議案》

　　（主持人）議案六《關于重慶**酒業股份有限公司申請股份托管至重慶股份轉讓中心的議案》

　　（主持人）《關于重慶**酒業股份有限公司董事會議事規則》 （主持人）《重慶**酒業股份有限公司股東大會議事規則》 （主持人）《重慶**酒業股份有限公司監事會議事規則》 （主持人）審議重慶**酒業股份有限公司設立的費用

　　（主持人）選舉董事會成員

　　（主持人）選舉監事會成員

　　（主持人）請各位發起人股東對上述方案進行審議

　　與會股東審議議案（過程）

　　（主持人）：現在請各位發起人股東提議兩名股東代表，一名律師以及一名監事候選人擔任監票人。

　　提名監票人（過程）

　　（主持人）：如果沒有不同意見，請大家鼓掌通過。

　　與會股東鼓掌通過監票人（過程）

　　（主持人）：現在發放表決票，請各位發起人股東投票表決議案 發放選票、投票表決方案（過程）

　　（主持人）：請工作人員統計選票及表決結果，請監票人監票 監票人向大會主持人示意統計結果完成

　　（主持人）：請監票人宣讀表決結果

　　宣讀表決結果

　　（主持人）：現在宣讀《重慶**酒業股份有限公司創立大會決議》（草案）

　　宣讀決議

　　（主持人）：請重慶展圖律師事務所***律師宣讀見證意見 宣讀見證意見

　　（主持人）：如無其他意見，請大家鼓掌通過上述決議，并請各位發起人股東、當選董事、當選股東監事簽署本次創立大會決議及會議記錄。

　　文件簽署

　　（主持人）：重慶**酒業股份有限公司創立大會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

股東會議11

　　(2XXX律所事務所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監事會工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務預算方案》;

　　5、《公司20xx 年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的.股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應出示本人身份證和非法人

　　3、登記地點：(地址)

　　4XXXXXX 聯系電話：186-XXXX-XXXX

　　XXXXXXXXXXXX有限公司

　　20xx年4月XX日

股東會議12

　　尊敬的股東： 您好!經公司董事會商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股東會會議，現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生

　　3、會議召開時間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

　　二、 會議方式：現場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

　　5、會議召開地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的XXX律所事務所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監事會工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務預算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的'，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書;

　　非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，

　　執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，

　　委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

　　3、登記地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　4、聯系人：XXXXXX 聯系電話：186-XXXX-XXXX

　　五、附件(授權委托書) XXXXXXXXXXXX

　　有限公司 20xx年4月XX日

股東會議13

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭××20萬元20%貨幣

　　吳××10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會議14

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

　　會議性質：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、有限公司不設董事會的'，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。

股東會議15

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

　　會議性質：

　　臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的'，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

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