股東會決議書[精]

股東會決議書1

　　一、時間：xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補(bǔ)充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

　　(1)設(shè)備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權(quán)質(zhì)押

　　(3)賬戶封閉運(yùn)行

　　(4)股東個人連帶責(zé)任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議書2

　　會議時間：____年____月____日

　　會議地點(diǎn)：____________________

　　出席會議股東：____________________

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計(jì)人，代表本公司____%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

　�。�聯(lián)保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的.指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

　�。ňC合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

　　本次股東會的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。

　　股東（簽名）：________________

　　時間：____年____月____日

股東會決議書3

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的.股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購買原材料，補(bǔ)充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書4

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的'有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報(bào)告》。

　　二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，清算工作結(jié)束后，剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：____

　　____年____月____日

股東會決議書5

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

　　一、通過"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

股東會決議書6

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________會議室召開股東會，

　　出席本次會議的`股東共________人，代表公司股東100%的表決權(quán)，

　　所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，

　　決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

　　2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

　　3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

股東會決議書7

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

　　一、通過"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

股東會決議書8

　　召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的股東會決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進(jìn)行清算。這次出席本次會議的.股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)；未出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______________%通過，棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報(bào)告如下：_________________

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：_________________

　　公司類型：_________________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_________________

　　成立時間：_________________

　　注冊資本：_________________

　　股東姓名（名稱）：_________________

　　股東出資額：_________________

　　出資比例：_________________

　　二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書》（文號_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于_______________在_______________報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

　　四、截止_______________年__________月__________日，公司資產(chǎn)總額為_______________元，其中，凈資產(chǎn)為_______________元，負(fù)債總額為_______________元。

　　五、公司財(cái)產(chǎn)狀況：_________________

　　六、公司債權(quán)債務(wù)狀況：_________________

　　七、公司資產(chǎn)總額為_______________元，并按以下順序進(jìn)行清償：_________________

　　1、清算費(fèi)用：_________________

　　2、所欠職工工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金：_________________

　　3、稅款：_________________

　　4、債務(wù)：_________________

　　5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________

　　截止_______________年__________月__________日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。

　　經(jīng)全體股東審查確認(rèn)，一致通過該清算報(bào)告。

　　清算組成員簽字蓋章：_________________

　　_______________公司清算組：_________________

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　_______________公司（蓋章）：_________________

　　___________年_____月_______日

股東會決議書9

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的.期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內(nèi)，由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。

　　四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權(quán)出質(zhì)人：_________________

　　_______年_______月_______日

股東會決議書10

　　______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司，公司基本情況如下：

　　１、公司名稱為：_____

　　２、公司住所：_____

　�。场⒔�(jīng)營范圍：__________

　�。�、注冊資本：_____

　　______認(rèn)繳貨幣出資______萬元，于______年____月____日前全部繳付至公司的`臨時賬戶。

　　______有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開了公司股東會，會議由代表_____％表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　一、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。

　　三、聘任______為公司經(jīng)理。

　　四、通過公司章程。

　　股東（簽名或蓋章）：_____

　　_____年_____月_____日

股東會決議書11

　 時間：XX年XX月XX日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的`XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會決議書12

　　時間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書13

　　股東會決議[________]________號

　　時間：________________

　　地點(diǎn)：________________

　　出席：________________

　　股東一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股東二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事長）

　　股東會會議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

　　同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進(jìn)行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元；股東________公司分紅金額________萬元。

　　以上決議均經(jīng)出席股東大會的.股東所持表決權(quán)的100%通過。

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　________年________月________日

股東會決議書14

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的.股東簽名或蓋章：______

　　股東（簽章）：______

　　股東（蓋新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股東會決議書15

　　經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會的'召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

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