董事會決議書精華[15篇]
董事會決議書1
鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負責人。
________公司
董事會成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會決議書2
_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的`半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權結構為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
董事會成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會決議書3
時間：________年________月________日。
會議通知：________。
會議召集：________。
參會人數：________。
公司應出席董事________人，實際出席________人。
本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。
會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內容：________。
經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：
一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。現決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于引進投資人增資擴股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：
股東名稱________________________
出資比例________________________
出資方式________________________
出資時間________________________
已繳出資________________________
待繳出資________________________
四、增資擴股后，公司企業類型由________變更為________（本條適用于因增資擴股導致企業類型變更的.企業）。
五、根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會成員簽字：____________、____________、____________
________年________月________日
董事會決議書4
_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。
二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書5
xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。
xxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書6
本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的.決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：
1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務。
4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
董事會決議書7
（公司名稱） 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 （地點）召開，公司 （職務）
（姓名）主持會議。會議應到股東/董事 人，實到股東/董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會股東/董事經審議通過如下決議：
本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的' 的應收賬款抵轉讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會/董事會公章（或公司公章）
股東（大）會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協供應鏈有限公司：
（公司名稱）股東（大）會/董事會共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會章或公章樣本如下：
董事會決議書8
________有限公司于________年________月________日在________市________區________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉________、________為________有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔任。
四、通過公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會決議書9
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的'議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元，占原公司_____％。_____公司資產為_____元，占原公司_____％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議書10
_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的'臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書11
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號
二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議書12
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長：____________________
董事會成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會決議書13
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
董事會決議書14
時間：________年________月________日。
地點：________。
股東參加人員：________。
主持人：________。
記錄人：________。
應到會股東________方，實際到會股東________人，代表額數________％，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：
一、同意轉讓方________將其在________有限責任公司________％的股份轉讓給受讓方________。
二、同意修改后的章程。
三、本協議________式________份，________份報工商機關，有關各方各執________份。
四、本決議經到會股東簽字（蓋章）后生效。
全體股東簽字蓋章：
________年________月________日
董事會決議書15
xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到xx名，實到董事xx名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的`有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
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