(實用)股東會決議15篇

股東會決議1

　　決議時間： 地點：召集人：參加會議的股東：

　　依據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規的規定，本公司首次股東會議決議如下：

　　一、公司組織機構的'設置。

　　1、本公司設立董事會，選舉xxx等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;

　　2、本公司不設立董事會，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過三年);

　　3、本公司設立監事會，選舉xxx為公司監事會成員，選舉為監事會主席;

　　4、本公司不設立監事會，選舉為公司監事。

　　二、選舉為公司法定代表人。

　　三、聘任為公司經理。

　　四、本公司經營期限為年(或長期)。

　　五、全體股東一致表決通過本公司章程。

　　全體股東簽字(蓋章)

股東會決議2

　　有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的`股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉xxx為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉xx為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字： 年 月 日

股東會決議3

各位股東：

　　經公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現將有關事項通知如下：

　　會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。

　　召開地點：總經理辦公室

　　會議召集人：張理盛

　　本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　會議主要議程：關于股東會決議解散議程

　　會議注意事項：

　　全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。

　　寧波澤盛大藥房有限公司

　　20xx年02月22日

股東會決議4

　　本股東出資人民幣xxx萬元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資)，有限責任公司依據公司法的有關規定，我本人鄭重承諾：

　　1、本股東認繳出資人民幣xx萬元，并保證足額繳納在公司章程規定的認繳時間內繳付。

　　2、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告。并經會計事務所審計。

　　3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司，愿承擔由此產生的一切法律責任并愿接受工商行政管理機關的行政處罰。

　　4、本股東保證守法經營，信守承諾。

　　5、本公司設執行董事兼經理一名，由xx擔任。

　　6、同意聘任xx擔任公司監事職務。

　　7、本股東李穎承諾在全國范圍內只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。

　　8、本股東xx若不能證明公司財產獨立于股東自己的財產時，應當以個人財產對公司的債務承擔連帶責任。

　　9、該一人有限責任公司不再投資設立新的'一人有限責任公司。

　　10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

　　12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續。

　　股東簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　太原xxxxxx有限公司

股東會決議5

　　信陽市XX環境科技有限公司首次股東會于20xx年3月10日在信陽市XX環境科技有限公司召開，本次會議召開的時間和地點已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權100%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東XX召集主持，經代表公司表決權100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、討論通過了信陽市XX環境科技有限公司章程。

　　2、決定設立執行董事，XX為公司執行董事。

　　3、決定設立總經理壹名，選舉XX為公司總經理。

　　4、決定設立監事壹名，選舉XX為公司監事。

　　5、確認了股東出資方式，與會股東一致同意XX出資55萬元，占注冊資本金的`55%、股東XX出資45萬元，占注冊資本金的45%。

　　全體股東簽字：

　　信陽市XX環境科技有限公司

　　20xx年3月10日

股東會決議6

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的'有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務，補選_____、_____為董事；繼續選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_____、_____、_____。

　　2、鑒于_____已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。

　　3、根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

　　4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：___________________

　　股東（簽章）：___________________

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會決議7

　　股東會決議主持人:xxx

　　出席會議股東：xxxx xxx xxx

　　根據《公司法》及公司章程，xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共x人，代表公司股東x%的表決權；未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx ……，xxx為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　x年x月x日

　　二、股東會決議內容

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。

　　2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。

　　4、會議決議情況：

　　股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

　　股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的`股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

　　5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。

　　三、股東會決議可以撤銷嗎

　　可以撤銷的股東會決議情形

　　1、會議召集人不適格；

　　2、會議通知或公告瑕疵；

　　3、非股東或非股東代理人參與表決；

　　4、決議未達法定最低表決權數；

　　5、決議內容違反公司章程。

　　如果董事會決議存在上述情形，直接利害關系人亦可向人民法院提起確認無效或撤銷之訴。

股東會決議8

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的'法定代表人)，由XXXX擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經理聘任書

　　根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經理，全權負責公司事務。

　　執行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

股東會決議9

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　有限公司股東(董事)會第　　 次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的`有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、 同意更換董事長……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年　月　日

股東會決議10

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

　　公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的'出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務，在公司減資后，如公司資產不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產范圍內依法承擔相應法律責任。

　　五、修改公司章程相關條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會決議11

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，________公司臨時股東會會議于________年________月________日在________召開。本次會議由執行董事提議召開，執行董事于會議召開。________日以前以（電話或書信）方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應到會股東________人，實際到會股東________人，占總股數________％。會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、增加經營范圍

　　在原經營范圍的基礎上增加：________；減少________。變更后的經營范圍為________。（上述經營范圍以公司登記機關核準為準）。

　　二、通過修改后的公司章程。

　　三、公司于本決議作出后________日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。如經營范圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將于有關部門批準日________日內持有關部門批準文件向公司登記機關申請變更登記。

　　以上事項表決結果：

　　同意的.，占總股數________％。

　　不同意的，占總股數________％。

　　棄權的，占總股數________％。

　　股東簽字：

　　________年________月________日

股東會決議12

　　一、時間：xx年x月x日

　　二、地點：

　　三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權質押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議13

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、增資內容

　　公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　二、增值后各股東實際出資情況：

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的.股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）。

　　三、修改公司章程相關條款：______。

　　股東（簽章）：

　　股東（簽章）：

　　簽署時間：______年______月______日

股東會決議14

　　經本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進行表決的有名持有公司的x%有表決權的'股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定;該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會決議15

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的______%通過。

　　決議事項如下：

　　1、同意本公司向貸款人______有限公司申請期限______個月、金額______元人民幣貸款，(大寫：______)。

　　具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東______名，參加此次會議并進行表決的有______名持有公司的______%有表決權的股權，股東會的`召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定。

　　3、該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

　　股東(簽章)：

　　公司(簽章)：

　　法定代表人簽字： 年 月 日

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