變更董事決議書

變更董事決議書1

________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________

議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監事):______________

　　7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

　　13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

　　16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

變更董事決議書2

　　鑒于________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

　　二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。

　　三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　________________________________有限公司

　　董事會成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

變更董事決議書3

　　________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號

　　二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

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