企業公告范文

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xxx股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二十一次會議（以下簡稱"會議"）的會議通知于20xx年9月27日以郵件、傳真等方式發出，會議于20xx年9月29日下午14：00在公司辦公樓七樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應到董事9人，現場出席董事5人，參加通訊表決4人，本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定，會議由董事長高赫男先生召集，由副董事長姜開學先生主持。

　　本次會議以舉手表決和通訊表決相結合的方式形成了以下決議：

　　一、審議通過了《關于終止籌劃重大資產重組的議案》；

　　公司自20xx年5月12日停牌以來，與有關各方積極推動本次重大資產重組事項的各項工作，密切關注相關政策市場環境的變化情況和標的公司的經營業績及成長性，與交易對方在交易方案、標的公司估值等方面未能達成一致，同時資本市場的外部環境和行業監管政策較停牌前發生了變化。公司經審慎研究，從保護上市公司全體股東及公司利益的角度出發，公司決定終止籌劃本次重大資產重組事宜。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事高赫男、王志成回避表決。

　　二、審議通過了《關于籌劃非公開發行股票繼續停牌的議案》；

　　鑒于目前車聯網產業及智能駕駛的未來市場前景良好，加之國家政策的支持，結合公司車聯網產業發展戰略規劃，為把握行業發展機遇，提升公司在車聯網行業的影響力，實現公司轉型升級，并考慮到公司未來在車聯網領域的產業布局和業務拓展需要，公司在終止本次重大資產重組后即時籌劃非公開發行股票事項，將進一步實現"硬件+數據運營"的車聯網產業鏈布局，努力打造車聯網產業完整生態鏈。進而，優化資本結構，降低財務風險。

　　因公司籌劃非公開發行股票相關事項存在不確定性，為維護廣大投資者利益，避免引起公司二級市場股票價格異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司股票自20xx年9月30日下午開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過10個交易日，待公司通過指定信息媒體披露相關公告后復牌。停牌期間，公司將根據相關規定，至少每五個交易日發布一次關于籌劃非公開發行股票相關事項的進展公告。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　（集團）股份有限公司

董事會

　　20xx年9月29日

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