股東會決議范本集錦（15篇）

股東會決議范本1

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內容：變更公司住所的決定。

　　經公司股東會決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的'XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東會決議范本2

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的`股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會股東xx人，實際到會股東xx人，占總股數xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監事。

　　五、同意設立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東會決議范本3

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的.股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

股東會決議范本4

　　有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的.%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉xxx為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉xx為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字： 年 月 日

股東會決議范本5

　　關于召開 創立大會暨第一次股東大會的通知鑒于 將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創立大會暨第一次股東大會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司執行董事；

　　2、會議召開時間： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、會議召開地點：

　　4、會議召開方式：現場會議；

　　5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決；

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于 籌建工作的報告》；

　　2、審議《關于 設立費用的報告》；

　　3、審議《 章程》；

　　5、審議《關于選舉 股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；

　　6、審議《關于組建 股份有限公司第一屆監事會的議案》；

　　7、審議《關于選舉第一屆監事會非職工監事的議案》；

　　8、審議《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》；

　　9、審議《對外投資管理制度》、《關聯決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理辦法》；

　　10、審議xx

　　11、審議《關于 在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》；

　　12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》；

　　13、審議《關于授權董事會辦理股份公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》；

　　14、需要審議的其他事項。

　　三、出席會議的'對象

　　1、全體發起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東；

　　2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監事會股東代表監事候選人、第一屆監事會職工代表監事；

　　3、xxx

　　四、參加會議登記辦法

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年 12 月 10 日上午：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。

　　五、其他事項

　　1、本公司聯系方式

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系地址：

　　聯系郵編：

　　2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股東會決議范本6

　　會議時間：20xx年7月28日

　　會議地點：填寫公司注冊地址

　　會議性質：臨時會議

　　會議通知情況：本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況：股東張三、李四共計2人，全部到會

　　本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設計新公司有關事宜，經全體股東協商同意，形成如下決議：

　　一、審議通過了《邯鄲**網絡科技有限公司章程》。

　　二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：

　　張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

　　李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

　　三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址

　　四、選舉張三為公司執行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經理。經審查，以上人員符合有關法律、法規規定的任職資格。

　　五、委托張三同志到公司登記機關辦理公司注冊登記事宜。

　　以上決議，持贊同意見股東所代表的`股份數為100%。

股東簽字(蓋章)：

　　二〇xx年七月二十八日

股東會決議范本7

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人作出如下決定：

　　1、因分立，本公司的注冊資本由原來的` 萬元減至 萬元。

　　2、同意調整公司領導班子。

　　3、同意修改公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

　　4、確認公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。

　　5、

　　××××公司股東 法人股東蓋章：

　　或

　　自然人股東簽字：

　　日期： 年 月 日

股東會決議范本8

　　時間：xx年x月x日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設立分公司)：同意設立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

股東會決議范本9

　　（適用于公司設立登記）

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權委托書委托______代表其參加會議。經與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會（或者選舉______為公司監事）。

　　股東簽字、蓋章：

　　（代理人______代簽）：

　　年 月 日

股東會決議范本10

　　會議時間：_____年_____月_____日。

　　會議地點：

　　出席會議股東：

　　__________有限公司法定代表人：

　　________有限公司法定代表人：

　　自然人：

　　________有限責任公司股東（董事）會第______次會議于_____年_____月_____日在_______會議室召開。出席本次會議的股東（董事）______人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的.半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

　　對_____年_____月_____日未分配利潤中_______萬元進行分配。

　　1、________有限公司出資比例：______%。

　　2、________有限公司出資比例：______%。

　　3、_______出資比例：______%。

　　此次分配金額為：

　　1、________有限公司：______萬元。

　　2、________有限公司：______萬元。

　　3、_______有限公司：______萬元。

　　股東簽字（蓋章）：

　　_______有限責任公司

　　_______年_____月_____日

股東會決議范本11

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

　　二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉 為公司執行董事。 會議一致選舉 為公司監事

　　聘任 為公司經理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監事、經理人員身份證復印件附后。)

股東會決議范本12

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、原公司股東______有限公司現名稱已變更為______有限公司，相應變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名或蓋章：______

　　股東（簽章）：______

　　股東（蓋新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股東會決議范本13

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程，xx農業發展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的.股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產經營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議范本14

　　××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。

　　4、通過本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　年 月 日

股東會決議范本15

　　會議主持人:

　　出席會議股東：×××、×××。

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的`表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　年 月 日

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