董事授權第三人參加董事會授權書

　　有限責任公司董事委托第三人代為參加董事會，應受公司章程約束，公司章程禁止的，委托無效。授權文件的要義在于授權范圍，即受托人參加何會議、表決事項范圍及具體權限。

　　委托人姓名： （身份證號碼： ）

　　住址：

　　受托人姓名： （身份證號碼： ）

　　住址：

　　本委托人系XX市**科技有限公司（下稱“cc公司”）的董事。因XX**房地產開發有限公司及cc公司與**銀行股份有限公司借款合同糾紛一案，cc公司擬于20**年8月18日上午九點于該公司內召開董事會會議，討論該案的具體應對方案和對策。本委托人因故無法親自參加此次會議。

　　基于上述事宜，本委托人委托 ***** 以本委托人名義參加上述董事會，參與制定對上述案件的應對方案和對策，并處理其他相關事宜，本人亦已將對相關問題的意見告知受托人。委托權限為全權委托，具體權限如下：

　　以委托人名義參與具體方案和對策的討論、提出具體的方案和對策，代委托人在董事會上就相關事項進行表決，簽署相關法律文書等。

　　委托人：

　　20xx年x月x日

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