有限公司股東會議紀要
時 間： 年 月 日
地 址：
出席人：
主持人：
議程：
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名：
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監事3名：
監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。 監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為：
五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
六、本紀要經股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執行。
股東簽章
年 月 日
有限公司股東會議紀要 [篇2]
時間： 年 月 日
地點：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司注冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東為XXXX，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給XX
同意股東XX將其持有的XX0%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給X
★XX同意以0元無償接受XXX%股權
XX同意以0元無償接受X的xx%股權
二、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的.《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
有限公司股東會議紀要 [篇3]
柳州市 有限責任公司股東會議于 年 月 日在柳州市 召開。
到會股東有： 。應到人數 人，實到人數 人，無棄權。會議通過書面通知方式，于 年 月 日通知到會股東。人數符合《公司法》的有關要求。
主持會議：由 召集并主持。
一、 議定事項：
會議討論和審議了股東 作的關于公司籌辦情況、公司章程、公司組織機構的報告，并作出了決議。
二、 作出的決議如下：
1、會議表決的方式通過了 作的關于公司籌辦情況、公司組織機構的報告；
2、通過了公司章程：
3、鑒于公司的規模較小，人數較少，依據《公司法》第五十一條、第五十二條規定，公司決定不設立董事會和監事會，只設立一名執行董事和一名監事。
4、執行董事為公司法定代有人。
5、大會選舉 為公司執行董事并兼經理，并任命執行董事 為公司法定代表人。
6、大會選舉 為公司監事。
7、股東會會議表決結果：持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的100%。
8、公司的經營期限為 年，自營業執照簽發之日起計算。 參加會議的股東簽字：
柳州市 有限責任公司
年 月 日
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