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風險控制建議書
合同履行管理法律風險控制建議書
致：×××××有限責任公司
在進行清理清欠業(yè)務(wù)的過程中，根據(jù)本律師所了解的各種資料、信息，發(fā)現(xiàn)貴公司合同履行管理存在以下方面法律風險。
一、合同約定的產(chǎn)品與其他單據(jù)不能一一對應(yīng)。
1、合同約定的產(chǎn)品名稱、數(shù)量與收條確定的產(chǎn)品不一致。
2、合同約定的產(chǎn)品名稱、數(shù)量與增值稅發(fā)票確定的產(chǎn)品不一致。
3、對于交貨產(chǎn)品的名稱、數(shù)量，經(jīng)辦人員沒有做到明確記錄，有案可查。
二、合同約定的價款與其他單據(jù)的金額不能一一對應(yīng)。
1、合同約定的價款與增值稅發(fā)票確定的金額不一致。
2、開具發(fā)票之前，經(jīng)辦人員未與對方進行最終對帳結(jié)算。
三、經(jīng)辦人員沒有對客戶單位的基礎(chǔ)情況進行詳細的了解，缺乏風險意識，報告制度不夠嚴密，以致形成呆帳、死帳。
對此，本律師提出如下控制法律風險的建議：
1、當合同約定的產(chǎn)品、種類、數(shù)額等發(fā)生變化、變更時，應(yīng)當及時簽訂補充協(xié)議，經(jīng)辦人員進行詳細記錄。
2、每次業(yè)務(wù)發(fā)生之后或每月底由經(jīng)辦人員履行報告職責，報告內(nèi)容主要包括：合同訂立、變更、交貨收款記錄、定期回訪以及客戶的其本經(jīng)營情況。報告方式以書面形式為宜。
3、如各項合同均在短時間內(nèi)完成，經(jīng)辦人員應(yīng)就合同中涉及的產(chǎn)品金額進行匯總，并與客戶單位進行最終的對帳結(jié)算，由客戶單位具體負責人員簽字認可。
4、當與客戶單位訂立最高額、大批量連續(xù)生產(chǎn)合同時，應(yīng)當注意時效問題。
5、財務(wù)人員在出具發(fā)票時，務(wù)必讓經(jīng)辦人員就該項業(yè)務(wù)做出總的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，保證發(fā)票金額與合同金額一致，發(fā)票產(chǎn)品名稱、數(shù)量與收貨單據(jù)一致。
6、經(jīng)辦人員應(yīng)當隨時注意觀察客戶單位經(jīng)營狀況，例如，經(jīng)辦人員清收欠款時，出現(xiàn)客戶單位無理由拒付欠款或改制、破產(chǎn)等重大情況，需及時向公司通報，以便公司能及時采取措施，維護公司利益。
此致
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