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標準體系自我評價報告
中青旅控股股份有限公司
2015 年度內部控制自我評價報告
董事會全體成員保證本報告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
中青旅控股股份有限公司全體股東：
中青旅控股股份有限公司董事會(以下簡稱“董事會”)對建立和維護充分
的財務報告相關內部控制制度負責。
財務報告相關內部控制的目標是保證財務報告信息真實完整和可靠、防范重
大錯報風險。由于內部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標提供合理保證。
董事會已按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》要求對財務報告相關內部控制進行
了評價，并認為其在 2015 年 12 月 31 日(基準日)有效。
我公司在內部控制自我評價過程中未發(fā)現(xiàn)與非財務報告相關的內部控制缺
陷)。
我公司聘請的大信會計師事務有限公司已對公司財務報告相關內部控制的
有效性進行了審計，出具了審計意見。
中青旅控股股份有限公司董事會
2015 年 4 月 12 日
附件
中青旅控股股份有限公司
2015 年度內部控制自我評價詳細報告
本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司內部
控制的目標是：合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信
息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證;而且，內
部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環(huán)境及經(jīng)營情況的改變而改變。本公司內
部控制設有檢查監(jiān)督機制，內控缺陷一經(jīng)識別，本公司將立即采取整改措施。
本公司建立和實施內部控制制度時，考慮了以下基本要素：內部環(huán)境、風險
評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等五項要素。
一、內部環(huán)境
1、公司治理結構
公司依法設立了股東大會、董事會和監(jiān)事會，分別作為公司的權力機構、執(zhí)
行機構和監(jiān)督機構，相互獨立，相互制衡，權責明確。公司制定了股東大會議事
規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總裁工作細則。公司董事會下設戰(zhàn)略、
內控與審計、提名、薪酬與考核四大委員會，四大委員會均制定有詳細的工作細
則。
股東大會決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審議批準公司的年度財務決算方
案、利潤分配方案等公司各重大事項;董事會執(zhí)行股東大會的決議，決定公司的
經(jīng)營計劃和投資方案等;監(jiān)事會檢查公司的財務，對董事、高級管理人員執(zhí)行公
司職務的行為進行監(jiān)督等;總裁負責統(tǒng)籌實施董事會批準的公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)
劃，組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案，并向董事會報告工作，組
織實施公司的資本運營，建議董事會對公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員進
行聘任或者解聘等。
2、組織機構
公司已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求，設立了符合公司業(yè)
務規(guī)模和經(jīng)營管理需要的組織機構;遵循不相容職務相分離的原則，合理設置部
門和崗位，科學劃分職責和權限，形成各司其職、各負其責、相互配合、相互制
約、環(huán)環(huán)相扣的內部控制體系。
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