述職大會策劃書

按計劃組織完成財務監管及稅務工作

2010 年，組織完成 2009 年四季度、2010 年前三季度財務監管工作，重

點對存貨、成本核算、資金情況進行了監管;開展對子公司年度財務事項及

以前檢查需整改事項的檢查工作，年底前已基本整改完畢。

2010 年 6 月至 10 月，認真組織接待武漢國稅稽查局對母公司的

2003-2009 年度企業所得稅稅務檢查，期間多次與檢查人員進行溝通，于 10

月圓滿完成此項工作。

五、2015 年財務工作計劃

1、緊密圍繞公司經營目標，著力抓好資金，特別是信貸資金管理工作，

確保公司資金安全。

⑴ 上半年結合 2010 年年報編制工作，對子公司信貸資金進行清理;

⑵ 下半年對子公司信貸資金使用情況進行檢查。

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航天時代電子技術股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料

⑶ 抓好母公司短融續發工作，繼續探索信貸方式，節約資金成本。

2、繼續研究子公司分紅策略，確保母公司分紅權益的實現。

⑴ 根據資金情況，適時收回 2010 年分紅;

⑵ 根據情況，預計年中實施一次 2015 年分紅。

3、根據募投項目建設情況，開展對部分子公司的基建核算檢查工作。

⑴ 5 月前，摸清項目建設情況，確定檢查重點單位;

⑵ 6-10 月實施對重點單位的基建核算檢查。

4、結合年度工作重點，繼續深入開展財務監管工作。

2015 年重點開展預算執行情況、資金使用情況、基建情況的監管。

5、做好母-子公司稅收籌劃。

各子公司的高新技術企業認證大部分于 2015 年到期，積極開展高新技術

企業的重新認證工作。

本報告已經公司董事會 2015 年第一次會議審議通過。

現提請本次股東大會對本報告進行審議。

航天時代電子技術股份有限公司

董事會

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航天時代電子技術股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料

航天時代電子技術股份有限公司 2010 年年度股東大會

關于公司獨立董事 2010 年度述職報告的議案

各位股東：

2010 年，作為公司獨立董事，我們按照《公司法》、《關于在上市公司建

立獨立董事制度的指導意見》和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干

規定》等法律法規以及《公司章程》的規定和要求，恪盡職守、勤勉盡責，

詳細了解公司運作情況，忠實履行獨立董事職責，積極出席相關會議，認真

審議董事會各項議案，對相關事項發表獨立意見，充分發揮了獨立董事的作

用，維護了公司和股東尤其是社會公眾股東的利益。現將獨立董事在 2010

年度的工作情況報告如下：

一、審議議案及參加會議情況

1、董事會會議

2010 年度公司共召開了 7 次董事會會議，我們作為獨立董事均親自出席

會議并參加表決。為充分履行獨立董事職責，我們認真審閱了董事會議案資

料，并對所需的議案背景資料及時向公司了解，充分利用自身的專業知識，

對董事會議案提出了合理化建議和意見，為公司董事會的科學決策發揮了積

極作用。

2、股東大會

2010 年度，公司召開了 2009 年年度股東大會，我們作為獨立董事出席

了會議，并對股東大會審議的關于聘任會計師事務所的議案和關于公司 2010

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航天時代電子技術股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料

年度日常關聯交易的議案發表了獨立意見。

二、發表獨立意見情況

1、關于公司日常關聯交易事項

我們對公司 2010 年度日常關聯交易事項進行了審查，并發表了如下獨立

意見：

公司 2010 年度日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，交易價

格公平合理，符合市場化原則，審批程序符合有關法規和公司章程的規定，未損

害公司及公司全體股東的利益。

2、關于公司對外擔保

按照中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及

上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56 號)及《關于規范上市

公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120 號)等有關規定的要求，作為

公司的獨立董事，我們對公司累計和當期對外擔保情況進行了調查，我們認

為：

公司嚴格遵守了《公司章程》中有關公司對外擔保的審批程序、被擔保

對象的資信標準等情況做出的明確規定，嚴格控制對外擔保風險。截止 2009

年度報告期末，公司沒有為公司控股子公司、公司股東、實際控制人及其關

聯方提供擔保，公司沒有直接或間接為資產負債率超過 70%的法人提供擔保，

公司擔保總額沒有超過公司最近一期經審計的凈資產的 50%。

3、關于公司經營者 2009 年度薪酬情況

經審查，公司經營者年度薪酬是依據《公司經營者年薪制方案》確定，

決策程序符合有關法規和公司章程規定。我們作為獨立董事認為，公司經營

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航天時代電子技術股份有限公司 2010 年年度股東大會會議資料

者年度薪酬綜合考慮了行業年薪平均水平及公司實際情況，有利于不斷提高

公司經營者的進取精神和責任意識。基于我們的獨立判斷，同意將公司經營

者年度薪酬的議案提交公司董事會會議審議。

4、關于聘任會計師事務所

根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，我們經

過對年審會計師上年度工作情況的審查，同意公司繼續聘任北京中證天通會

計師事務所有限公司為公司 2010 年年度審計機構，并提請董事會審議聘任。

三、在年報編制過程中的履職情況

在公司 2010 年年度報告的編制過程中，我們作用公司獨立董事均能勤勉

盡職，切實履行其職責和義務：聽取了公司管理層對公司 2010 年度生產經營

情況和重大事項進展情況的匯報;審核了公司財務負責人、年審會計師事務

所提交的公司 2010 年度審計工作安排;在年審會計師事務所進場審計前就審

計工作小組的人員構成、審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方

法、本年度審計重點等問題與年審注冊會計師進行了溝通;在年審注冊會計

師對公司年度財務報告出具初步審計意見后、公司董事會召開會議審議年報

前與年審會計師見面積極溝通審計過程中發現的問題并交換意見。

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